澳华财经在线 发表于 2020-9-24 11:00:03

西太银行将支付13亿澳元罚款 创澳洲企业受罚最高纪录

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                                                                                                                                                                                                                                                                  <p id="nrxqing">
<div>ACB News《澳华财经在线》9月24日讯 西太银行同意支付13亿澳元罚款，以和解澳大利亚金融监管机构AUSTRAC提出的金融犯罪指控。</div>
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<div>AUSTRAC首席执行官Nicole Rose表示，该笔巨额罚款向澳洲企业发出强烈信号，督促澳洲企业&ldquo;加强金融体系&rdquo;，预防和打击犯罪。Rose还表示，此罚款反应了西太银行违规的&ldquo;严重性和系统性&rdquo;。</div>
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<div>AUSTRAC迫使西太银行承认2300万次违规，其中包括没有上报国际交易以及对涉嫌儿童剥削的转账监管不力。</div>
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<div style="text-align: center;"><br><br>http://xghaiwai.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/uploadfile/2020/0924/4f49ae2acb6d4fedc6021ac2baea3dc2.jpg<br>
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<div>该笔罚款创澳洲企业发展历史上的最高罚款记录。此前，联邦银行在2018年因违反反洗钱法被AUSTRAC罚款7.02亿澳元。
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<div>AUSTRAC去年11月就西太银行违规提起了诉讼，导致西太银行首席执行官和董事长辞职。上述和解仍需澳洲联邦法院批准。</div>
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<div>资料来源：澳洲金融评论</div>
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