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澳华财经在线 发表于 2021-11-10 18:00:02

AUSTRAC：律师、会计师和房地产属洗钱高风险

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                                                                                                                                                                                        <p id="nrxqing"><p></p><p style="text-align: center;"><br><br>http://xghaiwai.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/uploadfile/2021/1110/1636531032127070.jpg<br></p><p style="text-align: center;">( 图片来源：《澳华财经在线》)</p><p></p><p>ACB News《澳华财经在线》11月10日讯 周三反洗钱监管部门AUSTRAC面对参议院委员会问询时否认澳洲法律委员会“没有证据显示律师行业是洗钱活动高风险领域”的说法。</p><p></p><p>据《澳洲金融评论》报道，AUSTRAC表示，有确定情报显示，存在一些过渡性活动与“我们关注的房地产、律师和会计师”等行业有所关联。</p><p></p><p>AUSTRAC、AFP、澳储行和ATO各部门均向该委员会递交了证据，告诫存在的洗钱风险。AFP数据披露，过去一财年有1.87亿澳元的赃款与房地产市场相关。</p><p></p><p>目前该部门对澳洲各大赌场—皇冠、悉尼Star和阿德莱德Skycity的调查还在进行当中，这些场所因潜在违反反洗钱法正面临高额罚款。</p><p></p><p>【小编贴士：】手机端阅读时，点击文章页面左上Logo即可返回首页阅读。祝读者朋友天天健康、开心！工作投资顺利。</p><p></p><p>免责声明：本文为财经观察评论，不构成任何投资建议，交易操作或投资决定请询问专业人士。</p><p></p><p>( 郑重声明：ACB News《澳华财经在线》对标注为原创的文章保留全部著作权限，任何形式转载请标注出处。)&nbsp;</p></p>
                                                                                                                               
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