账户突然多$1000万，7个月无人要，澳洲女子立马买豪宅、转移海外！在澳洲，警惕银行账户的“神秘资金”...
<div style='font-size:1em;'><p> <p> 最近，澳洲一位女子的账户中，突然多出了1000多万澳元！ <p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_71591664188803.jpg<br><p><p> 面对这笔“从天而降”的巨款，她并未通知官方，而是“淡定地”选择花掉。 <p><p> 不仅购买5居室豪宅，还大方地将钱财赠与其他亲戚朋友。<p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_181664188805.jpg<br><p><p> 而如今，她也因此被告上法庭...... <p><p> 01 澳洲女子账户意外获得$1000多万 <p><p> 2021年5月，全球最大的加密货币交易平台之一Crypto.com，在给澳洲女子Thevamanogari Manivel 进行退款$100操作时，由于失误，在退款金额那一栏里输入了账户号码，导致错误汇出了$10,474,143澳元。<p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_83681664188805.jpg<br><p><p> 按理说，这么大的错误，应该很快发现才对，但实际上，过了7个多月，直到去年圣诞节前夕，Crypto公司在一次财务审计中，才发现了这个重大失误。<p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_97661664188806.jpg<br><p><p> 他们立即向法院申请，冻结Manivel女士的联邦银行账户，可一切已经为时已晚。 <p><p> Manivel女士已经将这1000多万澳元，转移到了她在马来西亚的账户，并拿出部分钱财赠送给了其他6位家庭成员。<p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_19051664188807.jpg<br><p><p> 其中有43万澳元转给了她的女儿Raveena Vijian，另外还花费了135万澳元在墨尔本，北部Craigieburn区购买了一套豪宅。<p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_35101664188808.jpg<br><p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_21061664188809.jpg<br><p><p> 据悉，这栋豪宅有5间卧室、4个浴室、1个家庭健身房和1个家庭电影院，于今年2月3日被售出。 <p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_86641664188810.jpg<br><p><p> 3周之后，这套房子的户主也从Manivel女士变更为她住在马来西亚的姐姐Thilagavathy Gangadory。 <p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_5461664188811.jpg<br><p><p> 今年3月，Crypto公司申请冻结这套房产，并将Manivel女士和她的姐姐Gangadory告上了法庭，要求她们返还所有的钱财、$27,369的利息以及法律费用。 <p><p> 不过，在整个过程中，Manivel女士并未给出任何回复。 <p><p> 02 亚裔女子账户多出22万，5天内全花光 <p><p> 类似Manivel女士这样的例子并非第一次发生。2020年11月，墨尔本一名亚裔女子Roselyn Taione的银行账户突然多了$22.5万澳元！ <p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_86901664188812.jpg<br><p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_19251664188814.jpg<br><p><p> 于是她就在接下来的5天之内，疯狂消费、一下子把20多万都花光了！据悉，Taione女士在包括Foot Locker、JB Hi Fi和The Good Guys在内的多家商店大肆消费； <p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_14591664188815.jpg<br><p><p> 在Costco花了$22,000购买苹果产品、珠宝和手表；甚至抽空飞到悉尼，在Burberry、Gucci、Louis Vuitton和Breitling等奢侈品店疯狂购物；<p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_54921664188816.jpg<br><p><p> 此外，她的许多亲戚也收到了礼物，包括珠宝、钻戒和iPhone等。<p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_92591664188818.jpg<br><p><p> 但令她没想到的是，这笔“不义之财”实则是赃款，最终也给她带来了麻烦。<p>这笔钱是Prahran区一桩房产欺诈交易的款项，是房地产中介公司Burtons Pty Ltd的佣金，但用欺诈手段转到了她的银行账户。<p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_37611664188819.jpg<br><p><p> 直到12月7日，Burtons公司向警方报案。 <p><p> 警方通过监控录像和Taione女士的账户消费记录追踪到她的住所，便立马将人逮捕归案。<p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_94391664188821.jpg<br><p><p> 调查人员缴获的赃物包括： <p><p> 1350美元现金、4部iphone、一台iPad Pro、一台Mac Book Pro、一台任天堂Switch、珠宝、三台电视机、一个Louis Vuitton手袋、Burberry服装、耐克鞋以及各种家居用品和电器。<p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_63631664188821.jpg<br><p><p> 最终，Roselyn被判有罪，判处从事300小时无报酬的社区工作，并被要求偿还全部$225,651钱款。 <p><p> 03账户突然多出一笔钱可能是欺诈 <p><p> 在澳洲，“银行账户突然多出一笔钱”这样案例多次发生，有时候，还有可能是诈骗，一定要警惕！<p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_43441664188822.jpg<br><p><p> 前段时间，澳洲护士Donna Brain就遭遇了一个惊险的诈骗事件。一天，她突然发现自己的CBA账户中莫名多了$210，<p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_63531664188823.jpg<br><p><p> 还没等她搞清楚怎么回事，她就接到了自称是CBA工作人员的电话，说这笔钱转错了，请她把钱退回来。<p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_51271664188824.jpg<br><p><p> 虽然没有给出任何银行账户或密码，但不知道骗子们依靠什么手段，竟然前后分8次分批转走了她账户中的$20万！“一转眼的工夫，我半辈子的积蓄就没有了。”Brain悲痛地说。<p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_65021664188826.jpg<br><p><p> 2017年，一对墨尔本夫妇也遭遇了类似的事件，他们的银行账户突然多出了$2.6万，而且这笔钱还显示来自澳洲税务局（ATO）。<p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_43031664188827.jpg<br><p><p> 他们的税务代理说，骗子可能已经获取了他们在银行的详细信息，他们的用户数据已被泄露，且可能将其用于税务欺诈。<p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_24911664188828.jpg<br><p><p> 这对夫妻立刻联系了ATO，对方表示他们的系统遭到了破坏，其他人也遭受到了同样问题的影响。<p><p><br><br>data/attachment/forum/202209/26/img_cdn_138_61481664188829.jpg<br><p><p> 今日哥也在这里提醒大家，当自己的银行账户突然出现大量巨款时，一定要第一时间联系官方，避免之后不必要的麻烦。 <p><p> 今日结语 <p><p> 澳洲一位女子的账户突然多出1000多万澳元，于是立刻购买豪宅、赠与亲戚；还有一位亚裔女子用账户中的“不义之财”购买奢侈品。 <p><p> 对此，你有什么看法呢？ <p>
<div id="M823112ScriptRootC1345488"></div>
</div>
页:
[1]