DailyMail 发表于 2023-3-10 22:50:05

澳男向亲友转账$30,不料触发银行审查!原因竟是“敏感词”

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                                                <p>                        <p>                        很多澳洲人都会在线上转账给朋友或是家人时,利用这一机会来恶作剧,在交易说明处写一些玩笑话,并认为银行不会阅读相关文字。                <p><p>                        然而一位记者发现,我们在交易说明写下的内容其实都被银行监管着,有些信息甚至会触发安全响应。                <p><p><br><br>data/attachment/forum/202303/10/img_cdn_138_67801678452604.jpg<br><p><p><br><br>data/attachment/forum/202303/10/img_cdn_138_59711678452604.jpg<br><p><p>                        Ali收到来自St George银行的一封电邮。(图片来源:《每日邮报》)                <p><p>                        澳洲广播公司的一名记者分享了一位名字叫Ali的男子的故事。据悉Ali因为一条看似无害的交易说明信息而触犯了St George银行的监管团队的规定。                <p><p>                        报道指出,为了庆祝侄儿9岁的生日,Ali向他的大嫂转账了30澳元,并在交易说明的那一栏写下“Muslim生日”,而Muslim是他侄儿的姓氏。                <p><p>                        不过,他在之后收到了一封来自St George银行的电邮,其经济与贸易制裁小组对这笔汇款进行了标记,并要求Ali提供更多相关资讯。                <p><p>                        该电邮写道:“请向我们确认Muslim指的是什么。”                <p><p>                        “如果Muslim是一个人,请提供全名、出生日期和地址。”                <p><p>                        “身为西太平洋银行集团下的一个分支,St George银行拥有法定义务确保,所有经我们处理的交易遵守澳洲以及国际的各种法律,包括与经济和贸易制裁相关的法律。”                <p><p>                        “请提供以上要求的资料...以避免交易被取消或出现进一步的延误。”                <p><p><br><br>data/attachment/forum/202303/10/img_cdn_138_44001678452605.jpg<br><p><p>                        澳洲广播公司的记者分享了Ali的故事。(图片来源:《每日邮报》)<p><p><br><br>data/attachment/forum/202303/10/img_cdn_138_52691678452606.jpg<br><p><p>                        客户每一笔汇款转账的交易说明都会遭到银行审查。(图片来源:《每日邮报》)                <p><p>                        Ali对这封电邮感到震惊,他认为这是一场骗局,并举报了这件事。                <p><p>                        他和大嫂同样都住在澳洲,这让他怀疑为什么这笔转账汇款会惊动到经济与贸易制裁小组。                <p><p>                        然而,西太平洋银行的诈骗报告小组向他证实了该电邮的真实性,这让Ali更加沮丧。                <p><p>                        “为什么他们要特别针对某一族群或某个宗教群体?这让人有点难过。”他说,“除了Muslim(穆斯林,即回教徒)这一名字之外,还有什么会触发安全警报?”                <p><p>                        “Christian(基督教)也是一个很普遍的名字。如果交易说明写的是“Christian的生日”,他们也会阻止这笔汇款吗?”                <p><p>                        报道称,Ali遵从了银行的要求,提供了他侄儿的完整姓名、生日日期以及地址。                <p><p>                        该银行也在之后向他道歉,但向澳洲广播公司辩解了相关行为。                <p><p>                        St George银行的发言人表示,该银行“根据法律与监管要求为企业以及顾客提供金融服务,其中遵从的包括澳洲的制裁法。”                <p><p>                        该银行补充说道:“为了确保我们履行这些义务,St George银行有时候会对特定的交易向客户要求更多资料。”                <p>                                               
                                               
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