墨市男涉洗钱$170万被捕，利用假身份开了180个银行账户
<div style='font-size:1em;'><p> <p> 墨尔本Wyndham Vale一名男子日前遭到逮捕，他与其他3人涉嫌网络犯罪，被控洗钱近200万澳元，这是一起跨州犯罪的一部分。<p><p><br><br>data/attachment/forum/202303/28/img_cdn_138_11741679958611.jpg<br><p><p> （图片来源：《先驱太阳报》） <p><p> 据《先驱太阳报》报道，本周四，澳洲联邦警察突袭墨尔本、布里斯班和阿德莱德多处房产，与此同时，警方在墨尔本逮捕了一名26岁男子。这项调查始于2021年10月。 <p><p> 调查人员已对该犯罪组织提出了10多项指控。警方认为，在2021年1月至今年3月发生的15次以上案件中，这些成员利用盗窃来的身份经营了180个银行账户，涉嫌洗钱170万澳元。 <p><p> 这些现金是从澳洲以及海外的受害人那里盗窃而来，据称他们利用Facebook Marketplace进行养老金投资骗局。目前警方以持有虚假文件和伪造旅行证件的罪名起诉了这名26岁男子，他最高将面临10年监禁。<p><p><br><br>data/attachment/forum/202303/28/img_cdn_138_22551679958613.jpg<br><p><p> （图片来源：《先驱太阳报》） <p><p> 此前，一家印尼公司在一次电子邮件攻击中损失超过10万澳元。警方调查该组织后发现大量的假护照、国际驾照以及一批名牌手提包和数字设备。据信有个别受害者的损失金额高达50万澳元。 <p><p> AFP网络犯罪行动指挥官Chris Goldsmid表示，随着犯罪分子的技术越来越狡猾，网络犯罪正在以令人震惊的速度激增。“在进行在线交易时，我们要比任何时候都要保持警惕。” <p>
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