涉诈骗8名客户$2600万，悉尼会计师家中被捕，被控16项罪!
<div style='font-size:1em;'><p> <p> 警方调查突击搜查了悉尼西区的一家企业后，一名会计师因涉嫌2600万澳元的税务欺诈案被起诉。 <p><p><br><br>data/attachment/forum/202307/14/img_cdn_138_14141689340804.jpg<br><p><p> 2023年6月，在Tax Practitioners Board的协助下，州犯罪指挥厅Raptor Squad的警官开始调查一家注册会计师事务所的欺诈行为报告。 <p><p> 经过广泛的调查，周二上午9点20分左右，突击部队的警探来到位于Silverdale的一户住宅，并逮捕了一名36岁的男子。 <p><p> 不久之后，警探在Penrith一家企业逮捕了一名25岁的女子。 <p><p> 警方随后执行了搜查令，找到了与调查有关的电子设备、硬盘驱动器和文件，还发现了少量被认为是可卡因的物质。 <p><p> 这些物品被扣押，以作进一步法医检查。<p><p><br><br>data/attachment/forum/202307/14/img_cdn_138_71451689340806.jpg<br><p><p><br><br>data/attachment/forum/202307/14/img_cdn_138_71281689340808.jpg<br><p><p> （图片来源：《每日电讯报》） <p><p> 2人被带到St Marys警局，男子被控16项罪名，包括14项以不诚实的欺骗手段获取经济利益等罪名、故意处理犯罪所得以及持有违禁药物。 <p><p> 他被拒绝保释，周三在Penrith Local Court出庭。 <p><p> 警方将指控该名男子骗取至少8名会计客户2600万澳元，以支撑其奢侈的生活方式和赌博习惯，而该名女子则试图隐瞒其不当行为。警方将进一步指控该男子与有组织犯罪网络有联系。 <p><p> 这名女子被控肆意处理超过5000澳元的犯罪所得。她获准有条件保释，并将于7月27日在Penrith Local Court出庭。 <p><p> 据报道，调查仍在继续。 <p>
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