澳警方捣毁又一洗钱实体 涉案金额超10亿澳元 累及企业1200余家
<div class="top_con"><p id="nrxqing"><p></p><p style="text-align: center;"><br><br>http://xghaiwai.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/uploadfile/2024/0415/1713133048488950.jpg<br></p><p style="text-align: center;">(图片来源：《澳华财经在线》)</p><p></p><p>ACB News《澳华财经在线》4月15日讯，近日，澳大利亚联邦警察局（AFP）捣毁了一个位于悉尼的协助逃税的洗钱实体。</p><p></p><p>据悉，该实体涉嫌使用虚假发票来帮助“来自各个行业”的1200多家企业逃避纳税义务并进行税务欺诈，其涉案金额超过10亿澳元。</p><p></p><p>澳大利亚联邦警察局称，其犯罪手法为，涉事企业通过电子支付或支票形式向该实体支付一定费用，以购买其虚构服务。其后，该实体向涉事企业提供虚假发票，并以现金形式返还扣除佣金后的资金。</p><p></p><p>而为避免引发相关执法部门的关注，多数单笔涉案交易额都被控制在1万澳元以下。</p><p></p><p>上周，澳大利亚联邦警察局对悉尼郊区Liverpool、Beverley Hills、Kingsgrove、Cabramatta和Earlwood的七处住宅房产和商业房产进行了搜查。</p><p></p><p>警方最终查获了50万澳元的现金、一把凝胶枪，以及一些财务文件和电子设备。</p><p></p><p>与此同时，澳大利亚税务局（ATO）也对新州和维州的五个地点进行了介入调查。</p><p></p><p>澳大利亚联邦警察局表示，金融犯罪和税务欺诈剥夺了澳大利亚人原本可以用来造福社区的金钱。澳大利亚联邦警察局与澳大利亚税务局密切合作，确保金融犯罪者受到处罚。</p><p></p><p>澳洲执法机构对于金融犯罪的打击力度正持续加大。去年10月，澳大利亚联邦警察局在全澳范围内实施了代号为“阿瓦鲁斯-夜狼”（Avarus-Nightwolf）特别行动，对“长河联盟”进行了突击搜查并逮捕了7名涉案人员。</p><p></p><p>（延伸阅读《长江换汇被警方盯上！涉嫌洗钱2.29亿 澳大利亚“长河联盟”昨日被警方突查 7名涉案被捕人员中4名为中国公民》、《被控关联长江换汇洗钱案 浦华证券或面临最终清算》）</p><p></p><p>延伸阅读：</p><p style="white-space: normal;"></p><p style="white-space: normal;">《澳总理阿尔巴尼斯宣布将制定《澳大利亚未来制造法案》（The "Future Made in Australia Act"） 以促进投资、创造就业、提升澳主权制造业能力（更新）》</p><p style="white-space: normal;"></p><p style="white-space: normal;">《2300万吨！电池材料勘探公司Kuniko Ltd (ASX:KNI) 旗下Ertelien镍、铜、钴项目JORC资源量出炉 8 孔4,000米金刚钻钻探作业也已启动以进一步挖掘项目潜力》</p><p style="white-space: normal;"></p><p style="white-space: normal;">《澳大利亚资源和能源五年展望：大宗商品价格走弱将致澳洲资源和能源出口收入持续下跌 全球能源转型下低排放技术所需矿产需求增加》</p><p style="white-space: normal;"></p><p style="white-space: normal;">《JORC标准资源量估算报告出炉 电池材料公司Kuniko Ltd (ASX:KNI)迎来里程碑 股价昨日放量上扬》</p><p style="white-space: normal;"></p><p style="white-space: normal;">《低价小市值公司股价强力回升 小分子药物研发公司 Nyrada Inc (ASX :NYR)拔得澳股季度涨幅榜头筹》</p><p style="white-space: normal;"></p><p style="white-space: normal;">《四月Global Stock Markets 全球股市前瞻：2024年首季的乐观情绪能延续多久？》</p><p style="white-space: normal;"></p><p style="white-space: normal;">《澳洲股市一季度完美收官 指数创历史新高牛市进行中 铀、铜、黄金股成热点 科技、医疗股潜流暗涌》</p><p style="white-space: normal;"></p><p style="white-space: normal;">《北京能源国际（澳大利亚）控股有限公司BJEI Australia拟收购澳交所上市公司TPC》</p><p style="white-space: normal;"></p><p style="white-space: normal;">《可可期货价格大幅飙升 年初至今涨幅逾1倍 成为市场最耀眼品种 交易可可需要了解哪些？》</p><p style="white-space: normal;"></p><p style="white-space: normal;">《英伟达NVIDIA股价逼近千元大关 狂飙涨势引发空头卖家兴趣 特斯拉、苹果重返IG热门股票交易股榜单 AI板块依旧火热》</p><p style="white-space: normal;"></p><p style="white-space: normal;">【小编贴士：】手机端阅读时，点击文章页面左上Logo即可返回首页阅读。祝读者朋友天天健康、开心！工作投资顺利。</p><p></p><p>免责声明：本网所发所有文章，包括本网原创、编译及转发的第三方稿件及评论，均不构成任何投资建议，交易操作或投资决定请询问专业人士。</p><p></p><p>(郑重声明：ACB News《澳华财经在线》对标注为原创的文章保留全部著作权限，任何形式转载请标注出处，图片来自网络。)</p></p>
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