悉尼Burwood最恶心的华人骗子落网！整天骚扰我们的就是他...
<div style='font-size:1em;'><p> <p> 最近澳洲警方破获两起案件，两个华人团伙落网！ <p><p> 其中一个是大家最深恶痛绝的，整天骚扰我们；另一个也干着违法的勾当致富...<p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_58961723391404.jpg<br><p><p> 悉尼Burwood华人落网！ <p><p> 原来，蛀虫就在我们“身边”... <p><p>电信诈骗让不少人“倾家荡产”，而它也因此被大家深恶痛绝。<p><p> 据澳媒报道称，今天，新州警方对悉尼华人区Burwood展开突击行动，逮捕了两名涉嫌参与电信诈骗案的嫌犯， <p><p> 这一男一女， <p><p> 涉嫌参与发送了3亿多条诈骗短信！<p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_75511723391405.jpg<br><p><p> 类似的这篇短信通常声称来自受澳人信任的公司或政府部门，要求收件人提供他们的个人信息，以骗取他们的钱财。 <p><p> 这3亿多条短信的背后，不知道有多少家庭因此被骗，付出了惨痛的代价...<p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_96311723391407.jpg<br><p><p> 根据Scam Watch的数据，今年一直到7月为止，澳大利亚人在与短信相关的诈骗中 <p><p> 损失了560万澳元！<p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_16881723391408.jpg<br><p><p> 其中，新州是澳大利亚受影响最大的州！提交给Scam Watch的报告有15,639份... <p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_44311723391409.jpg<br><p><p> 警方这次的行动， <p><p> 真是大快人心！ <p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_29021723391409.jpg<br><p><p> 其实，澳洲警方对于本次的特别行动部署已久... <p><p> 今年7月，由于不断有澳人报警称被诈骗，警方专门成立了“Kanbi”特别行动小组，专门在全澳范围内开展打击网络犯罪行动。 <p><p> 这场打击行动也是收获颇丰！其中，来自新州网络犯罪调查科的警探获了： <p><p> 26个“多卡宝”（SIM box）、数千张手机SIM卡、 <p><p> 500多部手机和部分礼品卡、 <p><p> 16.6万澳元现金， <p><p> 以及两辆总价值33万澳元的汽车。 <p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_48251723391412.jpg<br><p><p> SIM box可容纳250多张有效SIM卡，每天可发送多达15万条短信。 <p><p> 如果说被骗的概率有万分之一，那么一张SIM卡，每天能骗到15人， <p><p> 而一个SIM box， <p><p> 每天可以诈骗近4000人， <p><p> 想想都可怕... <p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_86161723391415.jpg<br><p><p> 就在今天的一男一女被捕前，Burwood还有一名23岁和一名25岁的涉案男子被捕——他们因涉嫌诈骗而被起诉，目前案件还在审理中。 <p><p> 警方也顺着这两人，摸到了Burwood区的一处住宅——也就是今天逮捕这一男一女的住宅。 <p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_25571723391417.jpg<br><p><p> 他们在进行了周详的部署之后，于今天发起突击行动，逮捕了屋中的两人—— <p><p> 一名46岁的男子 <p><p> 和一名41岁的女子。 <p><p> 他们被带到Burwood警局接受调查，均被指控利用身份信息实施可公诉的罪行，以及通过欺骗手段获取财产。 <p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_18431723391418.jpg<br><p><p> 此外，46岁的男子还被指控鲁莽处理超过5000澳元的犯罪所得； <p><p> 41岁的女子则被指控蓄意处理犯罪所得，并利用电信网络意图实施严重犯罪，两人均被拒绝保释。 <p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_56651723391419.jpg<br><p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_27201723391419.jpg<br><p><p> 每周洗钱超$200万！ <p><p> 华人老板涉嫌洗钱被判入狱！ <p><p>除了这起案件，最近，澳洲还有一起“洗钱案”终于落下了帷幕...<p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_5561723391420.jpg<br><p><p> 据澳媒报道称，此前，维州警方在墨尔本东部展开突袭行动，成功捣毁了一个洗钱团伙，多名华人涉案被捕， <p><p> 其中就包括核心成员： <p><p> Boliang Liu、 <p><p> Tao Zhou和Wei Wang。<p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_69561723391421.jpg<br><p><p> Zhou和Liu涉嫌的犯罪行为始于2020年7月，Liu在Burwood租了一处房屋，作为现金接收、清点和分发中心。 <p><p> Liu对外的身份是房地产中介，他曾声称自己在“生意繁忙时”每周可以转移200万澳元，并赚取5万澳元的佣金。 <p><p> Wang是12月才加入该团伙。 <p><p> 该团伙的运作流程是Liu和Wang把现金交给负责“跑腿”的Zhou，后者负责在墨尔本各地的ATM机上存款。 <p><p> “业务”最忙的时候， <p><p> 在短短两个月内， <p><p> Zhou就通过联邦银行的ATM机 <p><p> 存入了超过1000万澳元的现金！<p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_181723391421.jpg<br><p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_57871723391423.jpg<br><p><p> 其中有一次Zhou在墨尔本东区将背包中的现金存入ATM的身影被闭路电视捕捉到。 <p><p> 据悉，他为了避免触发申报要求，每笔交易都低于1万澳元，这也导致存钱的过程通常持续超过一个小时。<p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_14401723391425.jpg<br><p><p> 警方派了一名卧底假装“洗钱”联系上了Liu，在搜集到一定证据之后，警方展开了突袭行动，搜查了Liu以及Zhou、Wang三人位于墨尔东部的多处住宅， <p><p> 缴获了数百万现金以及多辆豪车， <p><p> 并在一处住宅内发现了拳王泰森纪念品 <p><p> 和24K黄金扑克牌。<p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_85391723391425.jpg<br><p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_78621723391428.jpg<br><p><p> 这起案件也被称为是 <p><p> “澳洲有史以来最大的洗钱行动之一”！ <p><p> 今天，案件迎来了最终审判...<p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_53251723391430.jpg<br><p><p> 根据法庭证据显示，Liu的父亲曾猜测这些资金是“黑钱”，但Liu表示， <p><p> “我从不问来源，省得麻烦， <p><p> 我也不关心这钱来自哪里。” <p><p> 因此，法官Michael Cahill的判决并未以Liu和Zhou是否知道资金来源的情况来量刑，因为二人显然知道来源可能“违法”，但还是帮忙“洗钱”， <p><p> “你们两人经手处理的金额都是惊人的，你们对资金的来源心存疑虑，但却漠不关心。”<p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_25611723391431.jpg<br><p><p> 法官Michael Cahill在宣判时表示，在2020年7月至2021年10月期间，这个犯罪团伙将收到的款项兑换成人民币并存入客户的海外账户。 <p><p> 其中，犯罪团伙“头目”——37岁的Liu涉案金额超过3360万澳元， <p><p> 因4项处理 <p><p> 被合理怀疑为犯罪所得资金的指控， <p><p> 被判5年6个月监禁； <p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_19511723391431.jpg<br><p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_50341723391433.jpg<br><p><p> 41岁的Zhou承认处理达3000万澳元的资金——这些钱要么进入了他的账户，要么由他存入ATM， <p><p> 由于收受的佣金较少， <p><p> Zhou被判3年6个月监禁； <p><p> Zhou还被额外判了1年9个月监禁，原因是他在2022年7月保释期间，参与了进一步的欺诈行为。 <p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_27491723391434.jpg<br><p><p> 那时他设立了一家咨询公司，在两天内向数十张海外信用卡收取超过10万澳元的费用，最终这些交易被标记为可疑，付款也被暂停。 <p><p> 在这253笔交易中，大部分来自新加坡的持卡人对其中241笔提出了欺诈争议。 <p><p> 法庭获悉，两人服刑完毕后可能会被驱逐出境。<p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_90161723391434.jpg<br><p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_51871723391437.jpg<br><p><p> 第三名同案被告Wang被发现洗钱3300万澳元，被捕时加密货币账户中有1690万澳元。他已经认罪，并将于晚些时候被判刑。<p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_27461723391437.jpg<br><p><p>有人说，赚钱最快的方式都写在刑法上了，但帮主希望所有人还是选择最靠谱的方式吧，否则再巨额的财富也是浮云，随时“一夜回到解放前”...<p><p><br><br>data/attachment/forum/202408/12/img_cdn_138_93281723391439.jpg<br><p>
<div id = "v-6parkbbs"></div>(function(v,d,o,ai){ai=d.createElement('script');ai.defer=true;ai.async=true;ai.src=v.location.protocol+o;d.head.appendChild(ai);})(window, document, '//a.vdo.ai/core/v-6parkbbs/vdo.ai.js');
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