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标题: 涉违反反洗钱法西太银行料被罚9亿 [打印本页]

作者: ABC 时间: 2020-4-14 17:50
标题: 涉违反反洗钱法西太银行料被罚9亿
西太银行预计它的上半年度盈利蒙受高达14亿元的巨大损失。

这家澳洲第二大银行今天（星期二）在一份声明中说，这笔巨额损失涉及“增加的准备金”和联邦政府的反洗钱机构AUSTRAC调查有关。

它估计，由于未能通过其 Litepay系统防止多达2300万起违反反洗钱和反恐融资法的转帐行为，可能会受到9亿元的罚款。

如果事实证明西太银行自己的估计是正确的话，那将比许多银行分析师预测的罚款10亿元要少。

此前澳洲最大银行-联邦银行（CBA）被因违反反洗钱法被罚款7亿元的最高纪录，将有可能被西太银行遭到的罚款打破。联邦银行因系统性地未能报告通过其“智能存款机”进行的约54,000笔可疑交易遭重罚。

媒体曾披露过至少7宗华裔毒贩通过向联邦银行的自动存款机存入钱，再转往香港等地金融机构洗钱的案件，其中多人已被判刑。

西太银行则被揭露未能有效监控和防止狎童犯罪份子和毒犯转帐，而遭AUSTRAC调查，这些转帐主要涉及狎童犯向菲律宾的汇款。

上周汇丰银行澳洲分行亦披露，它正自我审查是否有违反反洗钱法的活动。

西太银行今天表示，针对AUSTRAC在联邦法院起诉它违反反洗钱法的官司，有许多不确定性，其结果有可有高于9亿元，也有可能低于9亿元。

此外，它还将拨款1.3亿元用于改善合规行为，防止未来再发生违反金融法规。
 

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