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标题: 【快讯】违规3亿次！PayPal涉嫌跨国洗钱案，AUSTRAC已开启调查！ [打印本页]

作者: 澳洲财经见闻 时间: 2020-5-12 09:29
标题: 【快讯】违规3亿次！PayPal涉嫌跨国洗钱案，AUSTRAC已开启调查！

据悉，国际支付解决方案巨头PayPal近日遭到澳大利亚反洗钱机构AUSTRAC调查，后者资料显示PayPal公司有超过3亿笔违规转账记录。

AUSTRAC正在对PayPal公司的跨国转账记录以及该公司的内部合规部门进行调查。初步资料显示，PayPal公司没有及时向政府汇报跨国转账的明细，导致资金可能流入不法团体和恐怖分子手中。此前，澳洲两大银行的联邦银行（CBA）和西太银行（WBC）分别因违法上述法案而遭到7亿和（预计）10亿澳币的罚款。

目前，AUSTRAC已将该案转交其执法部门，预计将于今年8月得出结论。

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