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标题: 汇丰银行被曝新丑闻：明知客户搞“庞氏骗局”，还允许他们转账巨额资金 [打印本页]

作者: 环球网 时间: 2020-9-21 18:18
标题: 汇丰银行被曝新丑闻：明知客户搞“庞氏骗局”，还允许他们转账巨额资金

【环球网报道】汇丰银行又陷丑闻。英国广播公司（BBC）20 日援引相关机密文件报道称，英国汇丰银行在明知有客户搞 " 庞氏骗局 "，存在欺诈行为的情况下，却仍允许他们从美国转账数千万美元。

报道援引这份名为 " 可疑活动报告 " 的机密文件称，在 2013 年和 2014 年，汇丰允许欺诈者通过其美国业务将 8000 万美元（约 5.4 亿人民币）转到香港的汇丰银行账户中。

据报道，这 8000 万美元涉及一个 " 庞氏骗局 "，即欺诈者以层级式招揽会员或投资者，让他们参加 " 高息高回报 " 的投资计划。

BBC 称，这项投资骗局是在汇丰因洗钱在美国被罚款 19 亿美元后不久开始的，汇丰银行曾承诺要取缔这种做法。受骗投资者的律师表示，汇丰本应尽快采取行动关闭欺诈者的账户。

然而汇丰却对此声称，一直在履行报告此类活动的法律责任。

另据新加坡《海峡时报》报道，在汇丰被曝 " 庞氏骗局 " 丑闻后，当地时间 21 日，汇丰股价在香港股市大幅下跌。

这并非汇丰首次深陷丑闻。据加拿大彭博商业新闻台 6 月 23 日报道，汇丰银行因涉及对迪士尼等多家公司电影融资的税收减免，日前被数百名投资者起诉，涉案金额达高达 13 亿英镑（约合人民币 114 亿元）。2017 年，一位英国勋爵指控称，汇丰银行无视警告，涉嫌参与南非洗钱丑闻，为古普塔商业家族非法转移资金。

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