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标题: 澳女网恋“美国军人”被骗!银行账户遭利用,帮对方转移诈骗资金超$24万 [打印本页]

作者: HeraldSun    时间: 2022-7-28 17:40
标题: 澳女网恋“美国军人”被骗!银行账户遭利用,帮对方转移诈骗资金超$24万

维州Cowes的一名女子承认,她被网恋对象欺骗了,无意间帮助他诈骗了一名无辜房屋装修师超2.4万澳元。




周二,在Albury Local Court,51岁的Carolina Reihana因鲁莽处理犯罪收益被定罪,她将网恋对象偷来的钱转入自己账户上。

法庭文件显示,Fairy Hill一名女子在2020年在农场工作。2020年6月30日,承包商通过电子邮件向该女子发送了一份单据,总额为24022.68澳元。

在收到第一封邮件后,这名女子又收到了另一封邮件,地址几乎相同,上面有新的银行信息。

这名女子根据第二封欺诈性电子邮件上提供的细节,如数转账,却没有意识到银行账户与第一封电子邮件上的不同。

7月10日,正在追讨混凝土工程费用的承包商联系了受害人。受害者告诉承包商,她已经转账了,但感觉不对劲,于是联系了银行。




(图片来源:《太阳先驱报》)

警方调查发现,提供给受害者的欺诈性银行账户确实存在,并且属于Reihana。该账户的交易历史显示,在几天内,有不同金额的资金被转移到另一家银行。

Reihana与警方进行了交谈,并承认收到了这笔钱,并将其转给了她的网恋对象Isaac DowellSmith。

法庭文件显示,Reihana没有参与欺诈性电子邮件。

自2017年以来,Reihana一直与DowellSmith保持着一段网络恋情,DowellSmith曾说过要娶她,但他目前被派往伊拉克的美国军队。

Reihana在18个月的时间里给DowellSmith寄了一笔数额不明的钱。

2020年6月,DowellSmith告诉Reihana,他的美国银行账户出了问题,在他回到美国之前不能开立新的银行账户,称需要她的银行账户信息,这样他才能转移军饷,于是Reihana提供了这些信息,他用这个账户来收款和转帐。

治安法官Sally McLaughlin说Reihana以前从来没有在法庭上出现过,并且已经证明她是一个品行良好的人。

Reihana说:“我想我已经吸取了教训,法官大人。”

Reihana被定罪,罚款700澳元,并将接受9个月的社区矫正令。






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