一名39岁的墨尔本男子涉嫌在3个月内向加密货币和交易平台输送了2500万澳元，他被指控参与了一个国际犯罪集团的大规模洗钱活动。该集团使用80个属于外国人的银行账户作为现金清洗行动的一部分。
（图片来源：《先驱太阳报》）
据《先驱太阳报》报道，该调查于2021年开始，在此之前，主要缉毒小组的警员在另一项调查中发现了一个所谓的马来西亚洗钱集团。据称，这些收集后的钱被输送到交易平台和加密货币。
1月24日，警方在Port Melbourne和墨尔本进行突击检查，第二天又在Box Hill和墨尔本执行了更多的逮捕令。一辆奥迪Q5和银行卡被查封。这名男子被指控犯有联邦罪行，包括处理超过1000万澳元的犯罪所得等罪名。
（图片来源：《先驱太阳报》）
此外，还有一名31岁的墨尔本女子也遭到了指控。他们将于5月31日在墨尔本地方法庭提堂。警方表示，该犯罪团伙在12周内收集了超过2500万澳元的资金，然后将其注入加密货币。
这名39岁男子充当该集团的骡子，收集现金，然后将其存入马来西亚公民持有的80个银行账户，这些账户已被该团伙“买下”。
警方称，该团伙随后将资金注入加密货币交易平台，在那里购买比特币和以太坊等货币。目前该调查仍在进行中。