一名墨尔本男子因涉嫌在一起网络诈骗中担任“钱骡”而被控,联邦警察称他洗钱超过17.6万澳元,这些钱来自一家受骗的澳洲企业。
据指控,这名23岁的男子在2021年6月至2022年5月期间,收到了176,192澳元的疑似犯罪所得,这些钱涉及企业邮件侵犯(BEC)诈骗。
AFP指控其中一起诈骗案涉及一家澳洲建筑公司,该公司在收到一封欺诈性电子邮件后损失了17,000澳元。
据进一步指控,该公司收到了一封来自所谓家具供应商的信函,声称他们的银行账户信息发生了变化。
Footscray男子于7月13日被捕(图片来源:澳洲新闻集团)
随后,该公司将钱支付到后来发现是以这名23岁男子名义的银行账户。
一名AFP发言人表示,该男子据称将这些通过欺诈手段获得的资金分散到多个银行账户,然后将钱转账给另一个个人。
据称该男子充当了“钱骡”,帮助通过BEC诈骗和其他网络犯罪移动这些资金。
去年11月,AFP搜查了这名男子在Footscray的家,据称缴获了非法药物和电子设备。
随后,该男子于7月13日被逮捕。
澳洲联邦警察高级警官Khali Sherer表示,澳洲因BEC攻击报告的损失超过9800万澳元,平均每起事件损失64000澳元。
警方将指控这名23岁的男子从澳洲企业窃取的超过176,000澳元的资金进行洗钱活动(图片来源:澳洲新闻集团)
他说:“如果你认为一封电子邮件可疑,请进一步查询。”
“直接与你正在交易的企业或组织进行电话核实,提出问题是为了保护你自己或你的公司是合理的。”
这名23岁的Footscray男子被控一项涉及犯罪所得的交易,金额超过10万澳元,一项持有可卡因和一项持有大麻的指控。
他于7月13日在墨尔本法院出庭,将于10月5日再次出庭。
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