42岁的Monika Singh、68岁的Davendar Deo和51岁的Srinivas Naidu Chamakuri本周在悉尼Downing Centre区法院出庭过堂， 他们案子已选定陪审团，审判预计将持续两个月。 三人均对多项与欺诈相关的指控表示不认罪，并将对这些指控进行抗辩。 控方检察官Andrew Norrie表示： 控方指控涉及被告参与各种欺诈活动， 起诉书上的大多数指控都涉及针对NAB的欺诈行为。
三名被告被指控在2018年9月至2020年10月期间，明知故犯地参与一个犯罪团伙，意图欺诈NAB。 Singh和Chamakuri均面临四项试图不诚实获取经济利益的指控。 他们被指控于2019年试图通过未经银行授权的内部暂记账户凭证从NAB骗取近1690万澳元。 Deo也面临类似的指控，试图以同样方式从NAB骗取480万澳元。 此外，这几人还涉嫌合谋通过使用伪造的NAB备用信用证，欺诈iFRC Bank & Trust 5000万美元。
Deo还面临一项利用另一家企业的身份信息实施欺诈的指控。 在2017年5月至2018年4月期间，Singh还涉嫌通过伪造NAB银行担保试图欺诈Volvo Trucks India。 陪审团选定后，法官Donna Woodburne将对七男八女组成的陪审团进行了简短的指示。