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注意!ATO严打虚假退税申请,澳洲多地十多人被捕起诉

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发表于 2022-6-19 12:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: INNA

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自1月以来,澳洲税务部门严打消费税欺诈行为,已经成功阻止了大量的虚假退税申请,涉案金额高达10亿澳元。




由澳洲税务局(ATO)领导的一个特别工作组与联邦警察配合,本周在全国范围内向涉嫌编造虚假企业,并提出申请的人发出了逮捕令。

周三、周四和周五,严重金融犯罪特别工作组(SFCT)在新州、维州、塔州、南澳、西澳和昆州的12个地方,对19人发出了逮捕令。

嫌犯一般会编造出虚假的企业,并获得一个澳大利亚商业号码,然后向ATO提交一份虚假的经营声明,并申请消费税退款。




(图片来源:Yahoo7)

ATO副局长兼SCFT负责人Will Day说,上个月已经发出了警告,要求他们在采取进一步行动之前主动自首。

Day说,“尽管发出了警告,但仍有人试图参与欺诈。ATO已经阻止了超过10亿澳元的欺诈企图。这是对考虑参与的个人的明确警告,你不会成功,你不是匿名的,你将面临后果。如果你不在我们敲门之前自首,你可能会面临严重的后果,包括坐牢。”

他还提醒,人们可以通过主动自首,避免更严厉的处罚。

“对于那些已经实施这种欺诈行为的人,我们知道你是谁,你将需要偿还你通过欺诈所获得的退税。”

澳洲联邦警察局经济、企业犯罪和腐败问题指挥官Christopher Woods说,对税收制度的利用对社区有重大不利影响,联邦警察对此非常重视。

“以欺诈方式获得的每一澳元都代表着资金损失,而这些资金本可以用于造福澳人。”

就在本月初,维州警方就已经逮捕了6名涉嫌消费税欺诈的嫌犯。

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