澳警方联手ATO打击诈骗团伙，逮捕6人！查获大量现金、毒品...

作为打击团伙成员及其同伙有关的全国金融欺诈计划行动的一部分，警方在墨尔本逮捕了6人。

警方称，逮捕的4人中，包括3名21至24岁的男子和一名22岁的女子，涉嫌参与多起针对政府机构的大规模欺诈案，他们提供虚假资料以骗取款项。

维州警方的调查也得到了澳洲税务局（ATO）Operation Protego的支持，该行动调查了一群涉嫌编造虚假业务来申请退款。

周三，警方对Donvale、Fitzroy、Weir Views和Brunswick West的五处房产执行了搜查令。

一名24岁的Donvale男子被指控故意处理犯罪所得、持有犯罪所得、贩卖商业数量的毒品、持有毒品。

犯罪所得调查组还扣押了其价值7万澳元的现金资产，他于周四在墨尔本地方法院出庭。

（图片来源：澳洲新闻集团）

来自Fitzroy的24岁男子和22岁女子，以及一名21岁的Weir Views男子因涉嫌通过欺骗手段获取财产和故意处理犯罪所得而接受了询问，预计他们将被传唤起诉。

警方认为，这4人涉嫌诈骗金额近215000澳元。

警察在搜查中还查获了许多物品，包括可卡因、大麻、GHB、一种违禁武器和疑似被盗的各种身份证件。

在执行搜查令时，还有2名男子被捕。

一名23岁的Richmond男子被指控持有依赖性毒品，贩运毒品和持有犯罪所得。他被保释，将于2023年1月31日在Ringwood治安法庭出庭。

一名25岁的Yuroke男子被指控持有依赖性毒品，并收到大麻警告。

今年2月，警方在另一项调查中发现了大量可疑的金融交易，并开始对该案件进行调查。

在周三的逮捕行动之前，7名男子和2名女子于6月份被犯罪团伙调查组逮捕。

Mick Frewen（图片来源：澳洲新闻集团）

维州警方犯罪指挥厅的指挥官Mick Frewen表示，据悉涉案人员利用非法所得资助犯罪活动。

他说：“这些金融诈骗也有受害者，他们本质上是非法地从努力工作和诚实的社区成员那里获取金钱。这些资金随后被这些集团用来进行进一步的严重犯罪。”

“我们一次又一次地看到，打击这些组织的最佳方式之一就是锁定他们的资金，而这次的资金是通过欺诈手段获得的。这是对这些组织的警告，不要参与金融犯罪或欺诈。我们想让维州成为一个对犯罪集团（包括街头帮派）尽可能敌视的环境，我们会寻找一切机会这样做。”

ATO副专员John Ford表示，数千人涉嫌欺诈。

他说：“我们已经与澳洲犯罪情报委员会分享了约2.9万名涉案人员的详细信息。我们与各政府和执法机构的合作伙伴进行持续的合作和信息共享，将使欺诈者成为焦点。我们知道你是谁，找上你家只是时间问题。”

警方的调查仍在继续，他们将继续与ATO合作。