一名澳洲男子在成为一名假银行家精心策划的数百万澳元骗局的受害者后，几乎失去了他的房子和生意，他透露了自己被骗的过程。
Wayne Johncock和他的妻子Nicky住在伦敦，他们是由前美国银行员工Rajesh Ghedia运作的330万澳元骗局的受害者之一。
Ghedia是该银行技术运营部门的员工，他冒充该银行的副总裁，在15个月的时间里说服了包括他的表亲在内的七个人投资不存在的金融产品。
Wayne Johncock和Nicky Johncock在一次精心设计的银行骗局中损失了超过337,000澳元（图片来源：澳洲新闻集团）
这名诈骗者没有提供金融咨询的权力，他说服Johncock，他将为他的教育公司协商资金，这位澳人交出了超过33.7万澳元。但Ghedia把这笔钱据为己有。
Johncock告诉7号台新闻说：“每天我都以为我在和美国银行打交道……从未想过我会卷入这样的事情，电子邮件都是从银行发来的，我在那里开会，我的名字就在前台。”
据报道，另一名受害者因被告知他们欠美国银行超过13.5万澳元与假投资组合相关的税款，而不得不出售房子。
Johncock说，他在美国银行办公室会见了Ghedia（图片来源：澳洲新闻集团）
第三名受害者在与美国银行联系后发现，他们投资的25万澳元已经被存入Ghedia的个人账户，从而揭露了这起骗局。
“当投资者要求提取资金或质疑未获得回报时，Ghedia会提出许多借口，包括由于COVID-19疫情和英国退出欧盟造成的延迟，”伦敦警方的一名发言人告诉7号台新闻报道。
“他甚至曾声称俄罗斯黑客截取了资金，并建议客户向Action Fraud报案。”
据称，Ghedia还虚假声称患有四期胰腺癌，以从保险公司获得220万澳元的养老金支付，这使他能够声称自己只剩下12个月的生命。
据报道，两人是在一次邻里聚会上认识的，Johncock邀请骗子到他家去（图片来源：澳洲新闻集团）
调查人员开始调查这些索赔，当他的抵押贷款提供商Spring Finance在多次未能还款后产生怀疑时。
Spring Finance合规经理Erika Leung告诉7号台新闻，一旦Ghedia的情况传到她手上，就很明显“站不住脚”。
她说：“他的诊断时间线与缺乏联系、付款和可疑医疗文件立即引起了警觉，我们将此案报告给Action Fraud。”
欺诈调查人员联系了据称Ghedia去过的医疗诊所，发现列出的医生并非这些诊所的顾问医生。
Rajesh Ghedia因欺诈被判处近七年监禁（图片来源：澳洲新闻集团）
Ghedia列出的主要医生告诉警方，他“从未治疗过名为Rajesh Ghedia的任何人，也没有任何人以这个名字在他的诊所作为患者”就诊。
该医生还向警方证明，医疗记录上使用的电子邮件地址和签名是伪造的。
警方执行了搜查令，搜查了Ghedia在伦敦的住所，发现这名骗子住在该市最昂贵地区的一栋豪宅中，并将他的孩子送去私立学校。他拒绝回答警官的问题。
2022年6月，Ghedia对30多项欺诈罪名表示认罪，被判处六年九个月的监禁。
但Johncock对美国银行对这起欺诈行为的“可怕”回应表示谴责，并责怪他们没有意识到这一切在他们眼皮底下发生。
这对澳洲夫妇现在正在寻求赔偿，并希望其他金融机构加强安全措施。
美国银行拒绝置评。
发表于 2023-6-26 21:30:06
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