大批“中国土豪”泰国被捕!上亿现金、豪宅全没收(图)

泰国，真的变了。以往一件大事出现，需要无数“纸包不住火”的累积，直至完全雪崩后公众才能知晓其中一二。 如今，泰国几乎天天都有打击大案出现，以至于所有赚快钱的“灰产模式”完全失效，暗处再无弯道超车。 甚至随着泰国网络技术的提升，“泰国-新加坡”加密货币掏钱的古老方式也不再有任何秘密，诈骗和洗钱线路开始遭到毁灭性打击。 眼下泰国的打击趋势越来越明显，任何“来路不清不楚”的可疑资金，都会遭到追根问底式的排查，以及全额没收。 这个现象，既是好事，也是坏事。


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数名中国人被捕！ 泰国某大型混合型骗局洗钱案件牵连甚广！ 据泰媒消息，5月30日下午13:00，泰国数字经济和社会部部长巴瑟先生联合网络犯罪调查局（CCIB）等展开“The Purge EP.2”行动，对7个目标地进行突袭检查，而本次行动是对某混合型骗局（Hybrid Scam）洗钱案件的扩展调查。延伸阅读 ◢   惊天大案！中国“护照伪造大师”在泰被捕！转运大批同胞内幕惊人！





据悉，警方在对洗钱案件调查过程中发现，该案件与Sala Daeng警局的452/2565号刑事案件、Din Daeng警局的462/2564号刑事案件和春武里府Nong Kham警局的727/2564号刑事案件存在关联，犯罪分子利用虚假平台说服受害者投资数字货币，并通过将不法收益购买房地产及其他资产的方式洗钱，遂将该案件纳入“Trust No One”EP.1-5以开展执法行动。 紧接着，在对全泰范围的72个目标点进行搜查后，警方成功逮捕了3名中国犯罪分子，并扣押了价值超19亿泰铢的公寓、豪华别墅、汽车、名牌商品、现金和其他物品。





之后，网络犯罪调查局联合相关部门继续展开扩展调查，在调查Din Daeng警局的462/2564号刑事案件时，发现涉案团伙中有1名中国人和1名新加坡华人，他们负责注册代理人公司，在用公司银行账户接收非法资金后转换成数字资产以躲避检查。 而警方搜集证据后发现涉案人员共有26人，遂对上述人员下发逮捕令，后在2024年4月期间逮捕了其中的4名重要人员，并没收了超2.5亿泰铢的资产。








直至5月30日，数字经济和社会部部长巴瑟先生和网络犯罪调查局局长带队前往位于曼谷的6个目标点和罗勇的1个目标点检查，成功将逮捕令中的3名泰国人逮捕，他们主要负责管理接收非法资产的资金账户，并通过利用非法资金购买房地产、汽车和有价值的资产的方式洗钱。 同时，还扣押了4处价值超1.65亿泰铢的住宅和豪华公寓，冻结了相关银行账户，并查缴了总价值超2.2亿泰铢的现金、豪华汽车、豪华手表、名牌包、手机及其他物品。





此外，在对曼谷巴域区某价值3600万泰铢的住宅检查时发现，该住宅的所有者为一名持有瓦努阿图护照的38岁中国人，其在中国国内涉嫌人口贩运案件；同时，在暖武里某价值8500万泰铢的豪宅内发现一名中国女子。 目前，泰警方正在调查相关信息，并与中国警方进行协调，已对上述人员进行依法处置。





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中泰进一步合作！共同打击电信诈骗等网络犯罪


据泰媒消息，5月30日，泰国总理府办公室副发言人甘妮卡女士透露，泰国数字经济与社会部(DE)部长巴瑟先生正在积极推进打击网络犯罪相关政策，并与中国国家互联网信息办公室(CAC)代表团队进行讨论商谈。 甘妮卡表示，在讨论中，巴瑟对中国一直以来在网络安全领域的合作表示感谢，并强调了国际合作在预防和解决对泰国和中国民众造成影响的电信诈骗问题的重要性。


双方对能够共同加强和发展网络安全知识感到高兴，以解决影响两国经济和民众利益的网络威胁问题，创造安全稳定的未来。 她补充道，泰国政府意识到网络威胁和诈骗问题的严重性，赛塔总理强调并敦促有关部门持续防范和严厉打击各种形式的网络科技犯罪或网络诈骗行为，旨在预防和减少仍然对民众造成严重影响的网络犯罪问题，保护民众免受侵害。


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打击个案的同时，也应当清除格局 在泰国的外国人窝点，如果能明目张胆“做大做强”很多年，那么一定需要“当地警方”的密切配合，暗中勾结。 可每一次“清扫”，几乎都是外籍人员落网归案，而少有“警方”落网。 等同于每一次只是如同“产品样本”的个案遭到剔除，而“工厂生产流水线”仍在运营，甚至参与保护的“泰警方”还能以此为纠错改进建议，在下一次勾结外国人赚“灰钱”时，能够不断进步，争取做到天衣无缝、无人知晓。 显然，这些打击治标不治本。 只有了数量上的提升，但没有核心格局的清除。


看惯了反复打击的观众，其实更关心案件的细节。 例如“当地警方”有哪些部分参与了“收钱和保护”，在多年的严查中是如何说服同事给予这些犯罪人等“免检处理”，又是如何参与“分股分成”，让整个产业链能够稳定发展延续。 当然，这些极度影响其形象的丑闻，泰国并没有这个胆量去向公众暴露，又或交代。而原班人马，也只会此事收敛，风头一过，继续寻找外国合作伙伴继续桌下作案。


虽说水至清则无鱼，但现在的环境，仿佛不是浑水，而是没有任何水的泥浆——没有规矩，也无需再谈无意义的方圆。 幸运之处在于，目前阶段的他们，决定从量变开始，逐步引发质变： 随着打击工作的不断进行，漏洞也会暴露得越来越明显，泰国不良警界之间的“互咬互撕、相爱相杀”也才会尽快进入高潮。 直到“暹罗全境大火”蔓延后降下的第一场春雨，重新生长的万物，才算得上是真正复苏的开始。


短期来看，泰国不良警界的额外收入丰富，肥沃流油。 但长远预见，泰国民间对暗地收钱极度反感后的“全船翻沉”，剧烈程度一定会让不少单位丢盔卸甲，无官无职。 泰国既然现在开了一道“转型之口”，那么游戏一旦开始，只能继续打击下去，没有暂停键，也不会有太快的“通关捷径”。 越彻底，才能越快从“第二个缅甸”的出口，走向“第二个新加坡”的入口。 接下来，一场“腥风血雨”在所难免， 读者们若频繁看到此类新闻，也不会觉得奇怪了。