为子女上私校花$28万澳币，全家一年开销$92万，澳洲华人土豪邻居落网…

在澳洲有个非常神奇的景象：有些人每月领着最少的工资，甚至不工作也能开豪车、买大house、从不缺钱花！

那么这些人

为什么可以生活的如此“潇洒”？

最近，在澳洲警方公布了一系列案件后，人们似乎发现了这其中的一些端倪...

对此，有妈妈不禁感叹：原来那些住豪宅、开豪车的邻居都是干这个的啊...

为子女上私校花$28万澳币，

全家一年开销$92万，

澳洲华人土豪邻居落网…

据澳媒报道称，澳联邦警察在一次大规模反洗钱突击行动中，逮捕了多名涉案人员，来自悉尼东区的华人男子Zhaohua Ma便是其中之一。

联邦警察在调查过程中还发现了一个规模庞大的“影子银行”，该组织成员遍布全球各地，包括澳洲、亚洲、加勒比地区、欧洲、美国和中东。

随后，包括Ma在内的20人，因涉嫌参与100亿澳元的跨国洗钱案遭到警方指控，该团伙还指控为国际贩毒组织和富有的中国公民提供洗钱服务。

警方表示，该团伙在悉尼购入了多套高端物业，以及第二机场附近的大片土地。

其中，Ma以4700万澳元的价格买下了Cawdor Road 360公顷的土地。

根据房产交易记录显示，Ma还在2018年以930万澳元的价格，购入一处位于悉尼东区Bellevue Hill的房产。

2023年2月，Ma在家中被捕，之后他就一直处于被拘押状态，保释申请遭到拒绝。

在Ma被拘押的同时，联邦警察冻结了包括他位于悉尼东区Bellevue Hill的豪宅在内的房产，并向最高法院申请资产查封了至少价值1.5亿澳元的资产和现金——

包括一辆保时捷Macan、一辆大众途锐，

一块售价超过$50万的Richard Mille手表，

还有许多珠宝首饰，

这导致Ma资金周转困难。

Ma的妻子Yanhua Jiang则是一直在负责处理家庭财务问题，

她还得抚养8个

年龄在14至24岁之间的孩子——

孩子们全都住在家里。

Jiang雇佣了“PT Business Advisory”来审核银行对账单，并计算该家庭的正常生活费用。

该公司表示，这个家庭一年所需花费的生活费高达92.17万澳元，其中包括每学年为4个孩子支付的284,509澳元的私校学费。

（示意图）

Jiang告诉法院，随着3个孩子转入公校，这个数字预计将减少，且有几个孩子为了帮助家庭，已经开始打工，

但其中一名成年孩子，因承担了一些家庭的负担，而出现了“心理问题”。

自2023年4月以来，Jiang已经从亲友处借了51.8万澳元。

2023年8月22日，澳洲国民银行（National Australia Bank，简称NAB）发布违约通知，要求Ma偿还拖欠的900万澳元房贷。

法院获悉，Ma没有支付任何款项，欠款金额自那之后一直在增加，截至今年5月，拖欠金额已累计950万澳元，这一金额预计还将会有进一步增加。

由于Ma及其家人无法按时偿还高达920万澳元的房贷，NAB已向新州最高法院提起诉讼，而法官Tim Faulkner则批准出售该房产。

9月18日，Ma将在Downing Centre地方法院出庭受审。

每周洗钱超$200万！

墨尔本华人老板涉嫌洗钱被判入狱！

除了这起案件，最近，墨尔本还有一起“洗钱案”终于落下了帷幕...

据澳媒报道称，此前，维州警方在墨尔本东部展开突袭行动，成功捣毁了一个洗钱团伙，多名华人涉案被捕，其中就包括核心成员：Boliang Liu、Tao Zhou和Wei Wang。

Zhou和Liu涉嫌的犯罪行为始于2020年7月，Liu在Burwood租了一处房屋，作为现金接收、清点和分发中心。

Liu对外的身份是房地产中介，他曾声称自己在“生意繁忙时”每周可以转移200万澳元，并赚取5万澳元的佣金。Wang是12月才加入该团伙。

该团伙的运作流程是Liu和Wang把现金交给负责“跑腿”的Zhou，后者负责在墨尔本各地的ATM机上存款。

“业务”最忙的时候，在短短两个月内，Zhou就通过联邦银行的ATM机存入了超过1000万澳元的现金！

其中有一次Zhou在墨尔本东区将背包中的现金存入ATM的身影被闭路电视捕捉到。

据悉，他为了避免触发申报要求，每笔交易都低于1万澳元，这也导致存钱的过程通常持续超过一个小时。

警方派了一名卧底假装“洗钱”联系上了Liu，在搜集到一定证据之后，警方展开了突袭行动，搜查了Liu以及Zhou、Wang三人位于墨尔东部的多处住宅，

缴获了数百万现金以及多辆豪车，并在一处住宅内发现了拳王泰森纪念品和24K黄金扑克牌。

这起案件也被称为是

“澳洲有史以来最大的洗钱行动之一”！

最近，案件迎来了最终审判，其中，犯罪团伙“头目”——37岁的Liu涉案金额超过3360万澳元，因4项处理被合理怀疑为犯罪所得资金的指控，被判5年6个月监禁；

41岁的Zhou承认处理达3000万澳元的资金——这些钱要么进入了他的账户，要么由他存入ATM，由于收受的佣金较少，Zhou被判3年6个月监禁；

Zhou还被额外判了1年9个月监禁，原因是他在2022年7月保释期间，参与了进一步的欺诈行为。

那时他设立了一家咨询公司，在两天内向数十张海外信用卡收取超过10万澳元的费用，最终这些交易被标记为可疑，付款也被暂停。

在这253笔交易中，大部分来自新加坡的持卡人对其中241笔提出了欺诈争议。

法庭获悉，两人服刑完毕后可能会被驱逐出境。

第三名同案被告Wang被发现洗钱3300万澳元，被捕时加密货币账户中有1690万澳元。他已经认罪，并将于晚些时候被判刑。

有人说，赚钱最快的方式都写在刑法上了，但大家还是选择最靠谱的方式吧，否则再巨额的财富也是浮云，随时“一夜回到解放前”，到时候家人孩子可能也跟着受累...

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