悉尼4人因涉银行诈骗被捕，涉案金额超$100万

新州警方捣毁了一个涉嫌盗用和银行诈骗的犯罪团伙，涉案金额超100万澳元，4人被起诉。

2021年8月，警方对悉尼发生的多起交易诈骗进行调查，发现了一个犯罪团伙，该团伙成立了许多仅存在于文件中的“空壳公司”。

据警方透露，该团伙通过这些公司获取支票簿、EFTPOS终端并创建银行账户信息，来骗取他人资金。

警方表示，这些资金用于提现、购买衣物、汽车和珠宝，以及每日开支。

（图片来源：《悉尼晨锋报》）

周四凌晨5点左右，警方在Bankstown、Pyrmont和CBD展开了4次搜查，缴获了13万澳元、5000美元、数台EFTPOS终端、豪华珠宝和衣物、一辆Mercedes Benz C200以及其他电子设备。

警方还表示，一名33岁的男子和一名42岁女子在Bankstown一处公寓内被逮捕，前者将被指控为该团伙头目。

这名男子被控与该团伙有关的52项罪名，而这名女子被控6项罪名，包括以欺诈手段不诚实的获取经济利益等。他们二人都被拒绝保释，周五将在Bankstown地方法院出庭受审。

还有两名年龄分别为29岁和39岁的男子，在Pyrmont和Haymarket的公寓内被警方逮捕，他们均被控一系列罪名，包括参与犯罪团伙等。

这两人也被拒绝保释，周四在Downing Centre地方法院出庭受审，并将于8月18日再次出庭受审。