涉利用扑克机洗钱$470万，墨市三人组被捕，家中藏大量现金和金条

一个犯罪团伙涉洗钱470万澳元遭到警方逮捕。本周二，墨尔本警方对Springvale的Greyhounds娱乐场所进行了搜查，据称该集团成员在这里利用扑克机玩家洗钱。

（图片来源：《先驱太阳报》）

据《先驱太阳报》报道，成员向扑克机玩家高价购买大奖，然后以支票的形式拿奖，支票以集团成员的名义签发。之后该支票作为合法赢利被存入一个银行账户，完成洗钱的过程。

（图片来源：《先驱太阳报》）

AFP表示，大约73%的支票是签发给一小群据称与该集团有关的人。警方根据秘密行动人员提供的情报和闭路电视录像展开行动。作为澳洲联邦警察“Avarus Arvon”行动的一部分，有3人（一名当地女商人和两名退休人员）于星期二上午被捕。

（图片来源：《先驱太阳报》）

他们被指控交易涉嫌处理犯罪所得和从事与犯罪所得金钱或财产有关的行为。据称，警方在Springvale South的房产中发现了金条和17万澳元的现金。

在为期12个月的行动中，Austrac、维州赌博和赌场管理委员会以及澳洲国民银行的人员也参与其中。

这种类型的洗钱计划以前也曾在赌博场所使用过，但很少达到指控的规模。以前也有过有组织犯罪的人在TABs购买大额中奖彩票来洗钱。

在这次行动之前，维州的72个场所向该机构报告了400多名可疑的洗钱者，警方还利用对可疑洗钱者的报告来打击其他犯罪行为，如毒品交易和犯罪所得的交易。