逮捕250名中国人!泰国警方大力清扫中资代理人企业(图)

12月4日，泰国中央调查局（CIB）下属经济犯罪打击部门对全泰46个目标地点展开搜查，共对442家企业的法人实体进行起诉，逮捕犯罪嫌疑人超1,000人。 其中，逮捕了超250名通过注册公司来掩护运营各种业务的中国人，如商店、餐厅、中国超市、旅游、仓储、外币/数字货币兑换、非法持有房地产；以及部分公司没有实际业务，注册公司只为开设虚假账户以接收来自网络犯罪、电信诈骗的资金和洗钱。


据悉，过去3个月间，经济犯罪打击部门与商业发展厅联合对公司注册信息进行分析，发现有公司使用泰国人作为代理人（Nominee）并开设了虚假法人账户，遂向法院申请前往目的地点展开调查，具体行动如下： 1.对46个目标地点开展封锁调查，分别位于曼谷、巴吞他尼府、暖武里府、北榄府、春武里府、叻丕府、巴蜀府和清迈府；


2.发现442家公司存在与个人和法人违法行为相关的文件，注册资金共计11.89亿泰铢，流通资金超36亿泰铢； 3.对442名法人、1,014名个人进行起诉，分别是中国258人、泰国714人、德国3人、英国3人、日本2人、缅甸2人、柬埔寨4人、美国1人、马来西亚21人、越南4人、新加坡1人和哈萨克1人；


4，累计查获34本银行存折、22份价值2.54亿泰铢的土地持有文件、494个公司印章、67个公司牌、24台电子设备、价值1,149,290泰铢的泰币和外币、2台点钞机。 此外，中央调查局还发出提醒称，切勿以个人名义或关系密切之人名义协助外国人设立公司或参与持股等为外国人来泰国境内谋取利益提供便利，该行为将对国家形象、信心和国内业务带来巨大影响。而根据《外国人经商法》及相关法律规定，公司法人及提供协助人员均涉嫌违法犯罪。