意“幽灵”华人被捕 查封别墅、豪车、名表、现金(图)

周四（19日），托斯卡纳大区皮斯托亚省税警逮捕一名54岁华人男子，指控其税务欺诈和洗钱犯罪。同时，另有11名华人因相关罪名被起诉。 综合意大利Rainews网、Lanazione网消息，皮斯托亚税警在一次代号为“幽灵”的行动中，查封了价值超过300万欧元的资产，并对涉案人员实施了24次搜查。 调查显示，涉案人员在托斯卡纳地区的皮斯托亚、普拉托和佛罗伦萨三省，以及伦巴第、威尼托、坎帕尼亚、巴西利卡塔和撒丁岛等地，组织并管理了一系列相互关联的非法活动，包括开具虚假发票、未申报收入、欺诈性逃税、非法转移资金和洗钱等。 警方在一份声明中表示，这项调查始于发现大量可疑资金从皮斯托亚汇往中国，金额高达数百万欧元。这些资金流动缺乏实际商业理由，触发了调查的启动。


意大利税警网站通过技术手段、现场调查和多数据库信息的交叉分析，警方最终确认，这些资金的来源是一个复杂的欺诈系统，而其幕后主使是一名54岁的华人男子。据报道，这名男子从事纺织行业相关经济活动已近20年。 然而，自2016年起，他成为了一个“幽灵”：既无住所登记，也无名下财产。为了掩盖身份，他将自己的企业、车辆、房屋和电话等，均登记在其他华人名下。 警方进一步调查发现，从2021年起，这名男子在皮斯托亚省夸拉塔镇（Quarrata）登记了住所，居住在一栋豪华别墅中，并从这里秘密管理企业。 这些企业开具了总额高达4900万欧元的虚假发票，逃缴增值税约1100万欧元。调查显示，犯罪嫌疑人的非法获利主要通过银行渠道转移至中国，部分资金则被再投资于其他经济活动和财产中，构成了多起洗钱和逃税犯罪行为。


意大利税警网站在“幽灵行动”中，皮斯托亚税警调动60名执法人员，利用先进技术和警犬，查封了总价值超过300万欧元的资产，包括一栋价值57.2万欧元的别墅、两辆总价值9万欧元的豪车、7块名贵手表（价值40万欧元）、1.25万欧元现金，以及8家企业（估值约200万欧元），这些企业涵盖房地产、酒店、餐饮和服装生产销售领域，均由涉案的54岁华人男子实际掌控。