华人换汇公司女员工挪用$440万逃回国?豪掷千万买房(图)

近日加拿大本拿比（Burnaby）的一家货币兑换公司Crystal Currency Exchange Inc. 起诉其前员工Dan Qing Wang（又名Lisa Wang）及其母亲Pu Wang，指控Wang在数年内涉嫌挪用公司超过440万美元（约2400万人民币）。


Crystal Currency位于本拿比的Crystal Mall，主要提供外币兑换服务，并帮助加拿大客户向中国汇款。 根据公司提交的民事诉讼文件，2022年1月，公司在日常财务账目中发现了一笔未经授权的交易，该交易既未得到公司批准，也与任何已知客户不符。


当时的涉事员工Wang承认该交易由她操作，并声称是“误操作”，还表示她“意外删除了”与该交易相关的所有记录和邮件。随后，Wang归还了资金（人民币42,000元，约合8,110美元），离开公司并返回中国。 然而，公司在内部调查中发现，过去几年内共有457笔类似的未经授权交易，均发生在Wang值班期间，并由她在账目上签字确认。到2022年10月，公司计算出的损失金额已累计达到约2400万人民币（4.4百万美元）。 Crystal Currency在诉讼声明中表示：“只有Wang本人清楚她的全部行为”并在诉讼中称，Wang利用这些未经授权的交易，将资金转入她在中国设立的账户，并在财务对账过程中掩盖踪迹。 Wang否认了公司的指控。她在答辩书中表示，2022年1月的交易是她误将款项发送给了一位她认为是Crystal Currency的中国老客户。她原本计划先自行垫付，再向该客户追回款项，但公司拒绝向她提供该客户的相关信息。 她还坚称自己从未挪用过公司资金，并表示公司还有其他五名员工在不同时间负责处理外汇汇款业务。 Wang表示，她辞职并离开公司的原因是公司曾要求她做一些“她无法接受，甚至可能违法”的事情，例如：未按规定向加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）报告某些客户和交易，以及在一笔交易上签署了她的上司Angelyna Shi伪造的客户签名。 此外，她还声称，Shi要求她冒充Shi本人，与加拿大银行通话处理其个人账户事务，因为Shi的英语不够流利。Wang表示，她为了保住工作而不得不服从。 针对这些指控，Crystal Currency在回应中否认Wang的说法，并称Shi仅仅是在银行通话时让员工协助翻译。 Crystal Currency已成功申请冻结Wang及其母亲Pu Wang的资产，其中包括位于本拿比Burns Place的一栋价值160万加元（约合1.18百万美元）的房产。 诉讼文件显示，在2016年5月之前，Wang和其母亲共同拥有该房产，但在2022年1月，也就是Wang被公司质询涉嫌违规交易的一周后，她将房产全部所有权转移至母亲名下，交易金额仅为“1加元及亲情”。 Crystal Currency认为，这一转移行为是Wang为逃避债务、阻碍法律追索手段而采取的“恶意资产转移”。


然而，Wang及其母亲在诉讼答辩中表示，该房产的实际所有权始终归Pu Wang所有，Wang只是名义持有者。Pu Wang强调，Wang从未出资购买、维护或支付房产税，因此将产权转回母亲名下是“合理且合法”的。 Crystal Currency驳斥了这一说法，并在诉讼文件中指出，Wang不仅向Burns Place房产注入资金，还利用挪用的资金购买了其母亲名下的另外两处房产： -一处位于Burns Street，价值290万加元； -另一处位于Hardwick Street，价值190万加元。 Crystal Currency目前正向Wang及其母亲提出诉讼，要求归还涉嫌挪用的全部资金及相关收益，并寻求损害赔偿、特殊损害赔偿及惩罚性赔偿。 公司还向法院申请一系列针对Wang及其母亲资产的法律禁令。 Crystal Currency指控Wang违反雇佣合同、欺诈公司，并通过不当手段获取不正当利益。 目前，Wang及其母亲的律师均否认所有指控，案件尚未经过法院裁决。此案计划于2025年4月14日进行为期23天的庭审。