史上最大的股票诈骗团伙被捣毁，投资者损失超过10亿澳元。
在这一系列诈骗案中，犯罪分子将骗得的钱款转入了数百名中国大陆的“钱骡”所开设账户中。
大量澳洲投资者成为了“锅炉室”骗局的受害者。锅炉室骗局是最普遍的证券市场诈骗手法。犯罪团伙采用高压推销的手段，通过电话、网络及电子邮件向投资者推销一文不值或子虚乌有的投资。
当澳洲几乎所有州和领地的受害者联系新州的私家侦探和网络犯罪调查员Ken Gamble时，这个骗局最终被拆穿。Gamble发起了一项国际调查，捣毁了这个犯罪集团。
Ken Gamble（图片来源：《每日邮报》）
Gamble的公司IFW Global代表来自新州、维州、昆州和西澳的20名受害者，他们总共损失了6300万澳元。但是，还有更多的受害者没有站出来。
Gamble表示:“这个犯罪集团给澳洲的受害者造成了严重的经济损失，这是我们多年来见过的最复杂、最成熟的诈骗集团之一。”
超过80人被捕，其中包括主犯——一名被称为Peg Leg的英国骗子。在打击诈骗犯的国际行动中，当局突袭了在多个国家和司法管辖区开展活动的24个主要犯罪嫌疑人的秘密办公室和住所，缴获现金超430万澳元。
（图片来源：《每日邮报》）
受害者投资于自认为是合法的经纪公司，骗子用虚假网站增加真实性，甚至通过网络新闻上的虚假新闻稿建立合法性。
他们利用弹出广告吸引搜索“投资机会”的用户，提供表格，并说经纪人会与他们联系。
由于不同的公司从失败灰烬中复活和新公司的成立，假经纪人被反复使用。
受害者的钱被送到香港的“转账代理”和“托管账户”，但向香港银行报警的尝试毫无结果。
据《每日电讯》报道，这些账户由一个中国犯罪集团控制，该集团利用数百名从中国大陆来的“钱骡”开设账户。
几分钟之内，资金就通过新加坡和泰国的银行洗白，大量现金越过陆地边境进入马来西亚。
（图片来源：《每日邮报》）
在Operation Tropicana行动之前，马来西亚反腐败委员会（MACC）根据Gamble及其团队提供的线索，进行了数月的秘密监视和情报收集。
IFW追踪该集团，并通过其海外特工收集情报，然后与MACC分享。
他们必须避免警方介入，因为据信这些骗子与马来西亚的一个有组织犯罪集团有关，而该集团与现任和前任高级警官有联系。
在Gamble在场的情况下，MACC人员展开了突袭行动，查获了销售脚本、财务文件、客户名单、电脑、笔记本电脑、移动电话和现金。
这类骗局非常难以破解，一些受害者报警却被告知无法获得帮助，因为他们的钱已在海外洗白。
因此，他们求助于IFW Global，该公司曾打击过其他东南亚诈骗集团，并返还了部分损失的资金。
Gamble还试图向银行发出警告，但银行不愿与执法部门以外的任何人打交道。
以下是参与诈骗的公司:
Monarch Broker：www.monarch-broker.com
AS Colins Continental：www.ascolinscontinental.com
Garner Tongyeong International：www.gtifinancial.com
Fujisawa Yoyama Group：www.ftgfinancial.com
Chiba Taiko Partners：www.ctpglobal.com
JK Marshall Mercantile：www.jkmarshallmercantile.com
Monarch Broker网站截图
JK Marshall Mercantile网站截图（图片来源：《每日邮报》）
S Venture Capital Advisors（据说是在阿莱德莱）：www.sventurecapital.com
Suncap Advisors（Sun Capital Advisors）：www.suncapadvisors.com
Inter Berner Dubois：www.ibd-credit.com
Aspen Asset Management AG：www.aspen-am.com
Julius Cohen Securities：www.jcstrading.com
Kingsman Investment Limited：www.kingsmanltd.com
Inter Berner Dubois（IBD）网站截图
提及IBD的Access Wire网站截图（图片来源：《每日邮报》）
Cullman Mutual Capital：www.cmadvisory.com
Tochigi Ontario Holdings：www.tohglobal.com
Charrington Pacific Group：www.cpgroupcorp.com
Lincoln Management Group：www.lincolnmanagementgroup.com，www.lincolnmanagementgrp.com
Agard Union Trading：www.autventures.com
White Oak Capital Asia：www.whiteoakcapital.asia，www.ibd-credit.com
发表于 2023-5-15 18:00:31
支持
反对
