博彩经营者皇冠赌场可能被迫支付近5亿澳元的罚款，原因是其在墨尔本和珀斯的赌场未能防范洗钱和恐怖主义资助。
金融犯罪监管机构AUSTRAC和皇冠联合向联邦法院提出，该赌场经营者应支付4.5亿澳元的罚款，涉及对546项反洗钱法的违规行为。
如果支付了这笔费用，该费用还涉及违反反恐法律的行为。那将是全球赌场支付的最高罚款，并涉及到皇冠在墨尔本和珀斯的赌场的运营。
（图片来源：澳洲新闻集团）
在悉尼联邦法院为期两天的听证会的第一天，法官Michael Lee提及Watergate事件，试图弄清楚皇冠的“谁知道什么以及他们何时得知”。
法庭听到，尽管公司内部和警方多次提出问题，但该赌场的前任领导层未能实施和监督有效的计划。
在周一的庭审中，特别关注的是皇冠的“包场计划”，这使得赌场的运营商能够在私人赌博室中为未经审查的高净值玩家提供赌博服务。
法庭得知，在2016年3月至2020年3月期间的这个计划中，包括总部位于澳门的SunCity在内的包场公司在皇冠赌场内经营房间，并设有自己的现金柜台。
从2017年末到2018年初，SunCity国际房间接到了多达58起可疑事项投诉，警方在同一年晚些时候还针对SunCity国际的现金柜台进行了三次调查。
皇冠赌场面临破纪录的4.5亿澳元罚款（图片来源：澳洲新闻集团）
警方调查称有两人存入了约70万澳元和150万澳元的现金，并且一名员工在赌场停车场将数十万澳元交给了第三人。
AUSTRAC的律师Michael Hodge告诉法庭：“现金由不明身份的人带入房间，并由包场运营商与其他不明身份的人进行交换。
“现金被以纸袋、鞋盒和公文包的形式携带。”
Hodge告诉法庭，由于监测不当导致准确的记录和记录保存受阻，因此无法确定皇冠的违规行为的全部程度。
Michael Lee法官对Hodge的陈述提出了质疑，认为尽管皇冠从受影响的计划中获利，但它没有故意违反义务，而是因为疏忽。
Michael Lee问道：“如果没有故意违反法律的意图，那是什么原因？人们只是不理解吗？我应该将原因理解为什么？”
Hodge回应称，对于皇冠“如此严重地失败”以遵守法律，还没有达成一致意见，只知道他们并没有故意这样做，并且现在领导层在很大程度上已经更替。
然而，Michael Lee表示，他不愿将皇冠领导层和董事会以及包场计划的终止等巨大变化视为悔罪的证据。
位于Barangaroo的皇冠赌场只获得了临时许可证（图片来源：澳洲新闻集团）
“从事实可以得出结论，皇冠有鼓励这种活动的利益，并且它促成了这种活动的营业额的程度，”Michael Lee说道。
“悔罪意味着不仅仅是在被抓到时说对不起。它意味着在未来的行动中，对犯错误的人来说，要以正直的态度对待。
“不是人们犯了错误就被拭泪，然后有新的人。”
作为和解的一部分，皇冠承认其违反了法律，未能评估其面临的风险，并采取了适合其业务规模的交易监测方案。
法庭听到，除了其不足的计划外，皇冠自动将玩家（包括高净值消费者）评定为低风险的洗钱或犯罪活动。
至少有60名高风险客户被AUSTRAC所关注，其中43名是包场运营商，其中许多被归类为“受政治影响的人”，他们的总营业额达690亿澳元。
至少有40名客户被皇冠墨尔本或皇冠珀斯认定为可疑人物，而38名客户涉及总额约为4.5亿澳元的大笔资金转移。
皇冠对于转入或转出的资金所在的司法管辖区也采取了类似的方法，自动评定所有地区洗钱风险较低。
此前，皇冠因未能在其墨尔本赌场鼓励负责任的博彩行为而被处以1.2亿澳元的罚款。
AUSTRAC重点关注了至少60家高风险客户，其中包括珀斯皇冠酒店（图片来源：澳洲新闻集团）
维州博彩和赌场管理委员会去年5月还对皇冠墨尔本处以8000万澳元的罚款，因为它允许顾客使用信用卡或借记卡来获取资金。
这些罚款是在政府机构重新关注赌场和博彩运营的背景下进行的，在三个州进行的调查中，裁定皇冠不适合持有赌场执照。
根据AFR的报道，皇冠经过董事会和管理层的改组后，仅被发放了一张到期日为12月份的有条件执照，用于运营其价值22亿澳元的Barangaroo赌场。
AUSTRAC首席执行官Nicole Rose在一份声明中表示，赌场行业存在被有组织犯罪分子利用的风险，这些犯罪分子试图通过赌场洗净来自毒品销售或人口贩卖的黑钱。
她说：“皇冠违反反洗钱和反恐怖融资法案，意味着一系列明显高风险的做法、行为和客户关系得以多年来未受到检查地继续存在。”
听证会将于下周一恢复，预计将讨论关于皇冠的付款计划的问题，AUSTRAC建议皇冠一次性支付1.25亿澳元的款项，不收取利息。
Michael Lee严厉批评了该计划，称其为“将联邦政府变成皇冠的银行家”，法庭还了解到皇冠集团的合并资产目前总计为50亿澳元，存在财务压力的风险。
发表于 2023-7-12 20:30:07
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