墨尔本男子担任“钱骡”被捕！洗钱超$17.6万澳元，澳洲企业损失惨重

一名墨尔本男子因涉嫌在一起网络诈骗中担任“钱骡”而被控，联邦警察称他洗钱超过17.6万澳元，这些钱来自一家受骗的澳洲企业。

据指控，这名23岁的男子在2021年6月至2022年5月期间，收到了176,192澳元的疑似犯罪所得，这些钱涉及企业邮件侵犯（BEC）诈骗。

AFP指控其中一起诈骗案涉及一家澳洲建筑公司，该公司在收到一封欺诈性电子邮件后损失了17,000澳元。

据进一步指控，该公司收到了一封来自所谓家具供应商的信函，声称他们的银行账户信息发生了变化。

Footscray男子于7月13日被捕（图片来源：澳洲新闻集团）

随后，该公司将钱支付到后来发现是以这名23岁男子名义的银行账户。

一名AFP发言人表示，该男子据称将这些通过欺诈手段获得的资金分散到多个银行账户，然后将钱转账给另一个个人。

据称该男子充当了“钱骡”，帮助通过BEC诈骗和其他网络犯罪移动这些资金。

去年11月，AFP搜查了这名男子在Footscray的家，据称缴获了非法药物和电子设备。

随后，该男子于7月13日被逮捕。

澳洲联邦警察高级警官Khali Sherer表示，澳洲因BEC攻击报告的损失超过9800万澳元，平均每起事件损失64000澳元。

警方将指控这名23岁的男子从澳洲企业窃取的超过176,000澳元的资金进行洗钱活动（图片来源：澳洲新闻集团）

他说：“如果你认为一封电子邮件可疑，请进一步查询。”

“直接与你正在交易的企业或组织进行电话核实，提出问题是为了保护你自己或你的公司是合理的。”

这名23岁的Footscray男子被控一项涉及犯罪所得的交易，金额超过10万澳元，一项持有可卡因和一项持有大麻的指控。

他于7月13日在墨尔本法院出庭，将于10月5日再次出庭。