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为子女上私校花$28万澳币,全家一年开销$92万,澳洲华人土豪邻居落网…

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发表于 2024-8-29 19:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: INNA

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在澳洲有个非常神奇的景象:有些人每月领着最少的工资,甚至不工作也能开豪车、买大house、从不缺钱花!

那么这些人

为什么可以生活的如此“潇洒”?

最近,在澳洲警方公布了一系列案件后,人们似乎发现了这其中的一些端倪...

对此,有妈妈不禁感叹:原来那些住豪宅、开豪车的邻居都是干这个的啊...







为子女上私校花$28万澳币,

全家一年开销$92万,

澳洲华人土豪邻居落网…

据澳媒报道称,澳联邦警察在一次大规模反洗钱突击行动中,逮捕了多名涉案人员,来自悉尼东区的华人男子Zhaohua Ma便是其中之一。

联邦警察在调查过程中还发现了一个规模庞大的“影子银行”,该组织成员遍布全球各地,包括澳洲、亚洲、加勒比地区、欧洲、美国和中东。

随后,包括Ma在内的20人,因涉嫌参与100亿澳元的跨国洗钱案遭到警方指控,该团伙还指控为国际贩毒组织和富有的中国公民提供洗钱服务。







警方表示,该团伙在悉尼购入了多套高端物业,以及第二机场附近的大片土地。




其中,Ma以4700万澳元的价格买下了Cawdor Road 360公顷的土地。




根据房产交易记录显示,Ma还在2018年以930万澳元的价格,购入一处位于悉尼东区Bellevue Hill的房产。




2023年2月,Ma在家中被捕,之后他就一直处于被拘押状态,保释申请遭到拒绝。




在Ma被拘押的同时,联邦警察冻结了包括他位于悉尼东区Bellevue Hill的豪宅在内的房产,并向最高法院申请资产查封了至少价值1.5亿澳元的资产和现金——

包括一辆保时捷Macan、一辆大众途锐,

一块售价超过$50万的Richard Mille手表,

还有许多珠宝首饰,

这导致Ma资金周转困难。













Ma的妻子Yanhua Jiang则是一直在负责处理家庭财务问题,

她还得抚养8个

年龄在14至24岁之间的孩子——

孩子们全都住在家里。




Jiang雇佣了“PT Business Advisory”来审核银行对账单,并计算该家庭的正常生活费用。

该公司表示,这个家庭一年所需花费的生活费高达92.17万澳元,其中包括每学年为4个孩子支付的284,509澳元的私校学费。







(示意图)

Jiang告诉法院,随着3个孩子转入公校,这个数字预计将减少,且有几个孩子为了帮助家庭,已经开始打工,

但其中一名成年孩子,因承担了一些家庭的负担,而出现了“心理问题”。

自2023年4月以来,Jiang已经从亲友处借了51.8万澳元。




2023年8月22日,澳洲国民银行(National Australia Bank,简称NAB)发布违约通知,要求Ma偿还拖欠的900万澳元房贷。







法院获悉,Ma没有支付任何款项,欠款金额自那之后一直在增加,截至今年5月,拖欠金额已累计950万澳元,这一金额预计还将会有进一步增加。

由于Ma及其家人无法按时偿还高达920万澳元的房贷,NAB已向新州最高法院提起诉讼,而法官Tim Faulkner则批准出售该房产。




9月18日,Ma将在Downing Centre地方法院出庭受审。







每周洗钱超$200万!

墨尔本华人老板涉嫌洗钱被判入狱!

除了这起案件,最近,墨尔本还有一起“洗钱案”终于落下了帷幕...




据澳媒报道称,此前,维州警方在墨尔本东部展开突袭行动,成功捣毁了一个洗钱团伙,多名华人涉案被捕,其中就包括核心成员:Boliang Liu、Tao Zhou和Wei Wang。




Zhou和Liu涉嫌的犯罪行为始于2020年7月,Liu在Burwood租了一处房屋,作为现金接收、清点和分发中心。

Liu对外的身份是房地产中介,他曾声称自己在“生意繁忙时”每周可以转移200万澳元,并赚取5万澳元的佣金。Wang是12月才加入该团伙。

该团伙的运作流程是Liu和Wang把现金交给负责“跑腿”的Zhou,后者负责在墨尔本各地的ATM机上存款。

“业务”最忙的时候,在短短两个月内,Zhou就通过联邦银行的ATM机存入了超过1000万澳元的现金!







其中有一次Zhou在墨尔本东区将背包中的现金存入ATM的身影被闭路电视捕捉到。

据悉,他为了避免触发申报要求,每笔交易都低于1万澳元,这也导致存钱的过程通常持续超过一个小时。




警方派了一名卧底假装“洗钱”联系上了Liu,在搜集到一定证据之后,警方展开了突袭行动,搜查了Liu以及Zhou、Wang三人位于墨尔东部的多处住宅,

缴获了数百万现金以及多辆豪车,并在一处住宅内发现了拳王泰森纪念品和24K黄金扑克牌。







这起案件也被称为是

“澳洲有史以来最大的洗钱行动之一”!

最近,案件迎来了最终审判,其中,犯罪团伙“头目”——37岁的Liu涉案金额超过3360万澳元,因4项处理被合理怀疑为犯罪所得资金的指控,被判5年6个月监禁;







41岁的Zhou承认处理达3000万澳元的资金——这些钱要么进入了他的账户,要么由他存入ATM,由于收受的佣金较少,Zhou被判3年6个月监禁;

Zhou还被额外判了1年9个月监禁,原因是他在2022年7月保释期间,参与了进一步的欺诈行为。




那时他设立了一家咨询公司,在两天内向数十张海外信用卡收取超过10万澳元的费用,最终这些交易被标记为可疑,付款也被暂停。

在这253笔交易中,大部分来自新加坡的持卡人对其中241笔提出了欺诈争议。

法庭获悉,两人服刑完毕后可能会被驱逐出境。







第三名同案被告Wang被发现洗钱3300万澳元,被捕时加密货币账户中有1690万澳元。他已经认罪,并将于晚些时候被判刑。




有人说,赚钱最快的方式都写在刑法上了,但大家还是选择最靠谱的方式吧,否则再巨额的财富也是浮云,随时“一夜回到解放前”,到时候家人孩子可能也跟着受累...

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