泰国大型诈骗犯逃至中国!泰警方发出红色通缉令(图)

11月23日，泰国曼谷大都会警局副局长诺帕辛针对法院向本·瓦纳信（音译）医生等9人发出逮捕令的案件召开说明会。据悉，上述人员涉嫌诈骗民众和洗钱等，造成损失达75亿泰铢。 诺帕辛表示，本医生于2024年2月2-4日期间通过公共计算机系统发布了关于5个值得投资项目的信息，分别是占地面积7莱且投资预算为40亿泰铢的癌症中心大楼项目、占地面积5莱且投资预算为40-50亿泰铢的健康中心项目、老挝3所医院建设项目、投资预算为40-50亿泰铢的与越南医院联合投资项目、投资预算为1亿泰铢的智能医学项目。


期间，其还通过网站发布、接受各大出版社采访、通过家人和员工传达的方式，声称在证券交易所有一家正确注册的公司，且能够提供比金融机构更高的报酬，让民众信以为真。而双方签署的是贷款合同，向参与投资者支付利息和向投资者支付支票以用于支付贷款溢价，签字者为本医生本人，其妻女则负责在支票背面签字以作为担保人。同时，本医生还声称，若出现被起诉情况，其妻女也将成为债务人。刚开始时，确实会向部分投资人支付部分利息，但后期未再支付且不退还本金，所谓的支票也被银行拒绝支付。


紧接着，9月29日时，本医生逃至中国香港。而经警方调查，其所发布的项目并未真实存在，而参与投资者的资产悉数被其侵占。对此，曼谷辉煌区警局判定其行为属于诈骗民众并向曼谷大都会警局致函反映情况，而大都会警局则于11月10日成立了专门的调查小组负责调查此事。结果发现，项目、贷款合同、合同内容和支票均出自本医生之手，且其本人为既得利益者，其妻女充当担保人且也从中获益，其余还有一个负责拉投资的“经纪人”群体且能够从中获得分成。


对此，警方向刑事法院申请了对上述人员的逮捕令，对本医生提出的指控是合谋诈骗民众、合谋放贷诈骗民众、合谋洗钱等，以及向其余人员提出合谋诈骗民众、合谋放贷诈骗民众的指控，目前已成功逮捕6人，仅剩本医生及其妻女正在追捕中。 此外，诺帕辛进一步表示，该案件十分复杂且有众多受害者，符合中央调查局的受理条件，后续将进一步搜集证据以提交审议。目前，已将红色通缉令发至外交部外事司，而本医生也自中国香港地区转移至大陆地区。至于受害者，目前统计的受害者总数为247人，损失总额达75亿泰铢。


而据最新消息，11月23日下午13:00，本医生的妻女在律师的陪同下抵达曼谷大都会警局自首。据律师透露，本医生的妻女是在收到法院传票后才知道此事，是被他人伪造了签名，但不清楚是何人所为，且本先生与妻子已经登记离婚，后续妻子将会追究本医生及其他人员责任。