“高街”（High Street）是英国和英联邦国家城市、城镇或村庄主要商业街道，这些街道通常都是零售购物区，相当于国内的商业步行街。
（典型的英国高街）
如今的英国高街里充斥着理发店，沙龙，便利店，美甲店，日光浴沙龙这类小店铺。客人们去消费，花的也都是日常小钱。
可谁能想到，这些看似平常的店铺，竟然成了如今犯罪集团洗钱主要途径。
某个美甲店的后台，很可能就是个贩毒集团…
所谓洗钱（Money laundering），就是指犯罪集团将非法手段获得的资金，经过私下的操作，将其变为看似合法的财富。因最早出现于一个开洗衣店的黑手党而得名。
自洗钱犯罪诞生一百年来，洗钱的手段一直在不断进化，从当初涉足金融，到如今的利用高街小店铺。时代在变，洗钱的核心手法并没有改变。
比如，怎样利用美甲店洗钱呢？
首先，犯罪集团通过毒品，走私等非法手段获取了巨额收入。
为了洗钱，他们会在英国的某个高街开个美甲店。
之后他们会把这些非法资金（基本是现金）拿到自己的美甲店，把钱和美甲店经营得到的合法收入混在一起。
接下来他们只需要伪造更多的业务，做一些假账，把多出来的非法资金登记为美甲业务收入，黑钱就这样神不知鬼不觉的变成了合法收入。
（利用小店洗钱的步骤）
当然，犯罪集团的黑钱数量通常比较大，通常不会只开一家美甲店，而是会开许多店同时参与。
这些参与洗钱的小店，往往也利用黑帮控制的非法移民来当员工，这些人拿着特别低的收入，几乎是在黑帮免费打工。
这样的案例，最近几年在英国并不少见。
（食品店实际是洗钱的，值得一提的是这家店对面就是个警察局...）
比如威尔士加的夫的一家小食品店，被警方查出来非法贩卖香烟和洗钱。
小店背后就有一个十人的犯罪团伙。洗钱金额达150万英镑。
（被捣毁的犯罪团伙）
再比如，这家在格雷夫森德镇中心的美甲店，长期以来门可罗雀，但就是屹立不倒，表面上根本看不出有问题。
（疑似洗钱的美甲店）
西米德兰的一家土耳其发廊，乍一看同样看不出毛病。
（有洗钱嫌疑的土耳其发廊）
还有这一排的理发店和外卖店…
（疑似洗钱的店铺）
这一堆便利店…
（被调查的店铺）
今年7月，北伦敦这家箱包和服装店，要不是警方突袭抓了6个人，大家根本不知道这是为了洗钱开的。
（洗钱箱包和服装店）
还有这家鞋店，警方从这家店的地下室里找到了价值500万英镑的仿冒鞋，也被怀疑和洗钱有关。
（被怀疑洗钱的鞋店）
（伦敦突袭行动逮捕的罪犯）
当然，无论犯罪集团如何伪装，时间一长，周遭的人总能发现端倪。
42岁的理发店老板Edris Salim就曾感慨：
“一些沙龙总是突然冒出来，一段时间后关掉。总让我怀疑有猫腻。”
（理发店老板Edris Salim）
另一位经营了12年美容沙龙的店主Safia Khalid透露，一些店铺就是为洗钱而生，对正当经营的店铺会造成极大的伤害。
她说，自己不止一次想升级经营规格，涨涨价，却总害怕那些洗钱的对手们在涨价的同时偷工减料，最后把名声搞坏。
（Safia Khalid）
另一位经营理发店的老板Ilker Edrogan也吐槽到：
“有些区域价格低得离谱，让我总想他们到底是干嘛的？”
（理发店老板Ilker Edrogan）
就连一些顾客都注意到：
许多店铺看上去明明没什么生意，却能一直开着。
有人忍不住到reddit上发问：
“你们觉得高街有多少店是洗钱的？”
（reddit上发问的帖子）
当然，对这样一些有洗钱嫌疑的店铺，研究毒品和洗钱犯罪长达十年的Gary Carroll就给出了便捷的甄别方式：
但凡只收现金的，多半都是涉嫌帮犯罪集团洗钱的。因为毒品等非法活动大多用现金交易。
当然，Carroll也指出，这种甄别方式只适合大城市的一些规模较小的黑帮。
最近这些年，大型犯罪集团的洗钱手段早已进化，许多集团已经开始使用加密货币洗钱了。
对于英国警方来说，洗钱犯罪永远是一大挑战，据国家打击犯罪局的统计，最近这些年，英国每年洗钱的总额高达1000亿英镑，对于GDP总额2.54万亿左右（2023年数据）的英国来说，3.9%的比例着实不小。
正如不少英国人吐槽的：
他们就在随处可见的地方洗钱，必须好好整治一下才行…
Ref：
https://www.dailymail.co.uk/news/article-14205995/The-money-launderers-hiding-plain-sight-high-street.html
发表于 2025-1-21 05:31:10
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