协助中国赌客非法转移资金，澳洲皇冠被重罚$8000万

DailyMail

由于允许一项从中国非法转移资金的计划，墨尔本皇冠赌场（Crown Melbourne）被维州赌博和赌场监管委员会（Gambling and Casino Control Commission，下文简称VGCCC）罚款8000万澳元。

此前一项调查发现，皇冠设计了一套流程来规避中国的外汇限额，使得资金非法转移，因此被VGCCC处以罚款。

（图片来源：《每日邮报》）

皇家委员会（Royal Commission）发现，在2012年至2016年期间，墨尔本皇冠赌场协助国际赌客通过中国的银行卡获取在赌场赌博的资金。

上述期间，根据当地法律，中国公民每年不得向其他司法管辖区转移超过5万美元资金。

该监管机构称，在这项计划中，皇冠向个人发放一份“虚假”房费账单，谎称酒店向此人提供了服务。

然后，客人将使用中国银联（China Union Pay）卡支付账单，并获得确认收款的凭证。接着，在一名皇冠VIP主持的陪同下，便可以拿着凭证去兑换现金或筹码。

皇冠由此获得近1.64亿澳元的资金，估计从中获得超过3200万澳元的收益。

这是VGCCC首次根据《赌场管制法》（Casino Control Act）的立法修正案行使其更强大的执法权力，允许的最高罚款由100万澳元提至1亿澳元。

Fran Thorn（图片来源：网络）

VGCCC主席Fran Thorn表示，皇冠在纪律审查过程中的合作态度很好，但周一宣布的8000万澳元罚款是适当的，也是必要的，因为其违法行为的严重性。

Thorn说：“皇冠赌场的CUP流程是秘密且蓄意的，这不仅违反《赌场管制法》，还被用来协助顾客违反中国的外汇兑换限制。”

皇冠意识到这个过程可能违法，但仍然铤而走险。

据悉，除CUP流程外，皇冠在2016年后还有其他机制，让客人用信用卡提取现金，而这些钱可能被用于赌博。

皇冠辩称，这些交易并不违反管制法，但VGCCC将展开调查。

VGCCC还在考虑，就皇家委员会的其他调查结果对皇冠实行进一步的纪律处分程序，每项调查结果都可能招致高达1亿澳元的罚款。

在一份声明中，皇冠承认其“历史性的失败”，并承诺进行全面整改，后续与VGCC合作。