悉尼9名留学生假冒政府机构，诈骗$250万并洗钱被捕

DailyMail

警方逮捕了9名悉尼男子，他们涉嫌通过给受害者打陌生电话，并假装代表政府机构诈骗250万澳元。

Strike Force Beswick称，这些人属于一个犯罪团伙，他们通过约475次电子转账，转移了超过240万澳元。

警方将在法庭上指控这两名男子通过陌生电话诈骗目标人群，然后通过欺诈性银行账户将资金转移到海外。

金融犯罪小队指挥官Linda Howlett警告大家，在接到陌生号码时保持警惕。

警方已逮捕9名男子（图片来源：《每日邮报》）

她说：“这些骗子声称自己是知名企业或政府机构，然后要求用某种形式付款，通常是采取转账或礼品卡的方式。”

“在澳洲，没有一个政府机构或合法企业会要求用这些方式付款。”她强调。

“我们的建议就是挂断电话。”

警方于2021年10月成立了Strike Force Beswick，调查该集团的洗钱活动。

这些人都持有学生签证，年龄从22岁到27岁不等，在悉尼西区被捕。

周一，一名24岁的Wiley Park男子在悉尼国际机场被捕，并被带到Mascot警察局。

经过进一步调查，警方于周二早上6点对悉尼奥林匹克公园的某房产执行了两项搜查令。

Strike Force Beswick认为有更多人涉案（图片来源：《每日邮报》）

一名26岁的男子被捕，并被带到Burwood警察局，另外三名分别为 22岁、23岁和27岁的男子被警察逮捕并带到Auburn警察局。

在悉尼奥林匹克公园房屋被捕的4名男子保释被拒，周二在Burwood地方法院受审。中午，三名24岁的男子在Punchbowl的一处房产中被捕，并被带到Campsie警察局。

另一名23岁的男子被捕并被转移到Burwood警察局。他正在协助警察进行调查。

这些人的罪名包括集团犯罪、故意隐瞒犯罪所得、伪造身份信息、处理超过10万澳元犯罪所得财产。

所有被捕男子的签证信息被提交给内政部，预计警方还将进一步行动。Strike Force Berwick仍在调查中。

预计会有更多人被捕。