三名涉嫌在墨尔本Springvale区通过赌博场所Greyhounds Entertainment“洗钱”的洗钱者被捕，警方怀疑这只是该地区赌博场所长期盛行的非法交易的冰山一角。
被指控的洗钱团伙头目、49岁的Tram Ngoc Tran和她的共同被告：63岁的Xuan Huynh和61岁的Lan Huong Lam周四在墨尔本地方法院短暂受审，他们被指控通过该场所洗钱470万澳元。
一名嫌犯被捕（图片来源：《先驱太阳报》）
该团伙被指控使用一种古老的方法进行工业规模的洗钱活动。
警方将指控他们以高价从顾客那里购买彩金，然后让场所工作人员以他们的名义开出奖金支票，有效地将非法现金转化为看似合法的赌博赢利。
维州博彩监管机构——维州赌博和赌场控制委员会（VGCCC）公布的数据，披露了该洗钱团伙的涉案金额巨大。
三人涉嫌洗钱470万澳元，而在同一时期，该赌场的顾客损失了780万澳元，这意味着该团伙“洗钱数额”大约是赌徒损失的一半。
（图片来源：《先驱太阳报》）
VGCCC首席执行官Annette Kimmitt本周告诉记者，该机构在实时收集的大量数据中发现危险信号后，早在2020年11月就开始着手调查，包括在该场所安排卧底特工。
Kimmitt表示：“我们的调查是从例行的数据分析和审计开始的。”
在Greyhound Entertainment的案例中，事情败露的主要原因是该公司通过支票（而非银行存款）支付的彩金数量不合比例。
但直到2021年底，当局才开始严加调查，当时全国金融犯罪情报机构AUSTRAC——2021年4月被允许进入VGCCC的数据库——仔细检查了老虎机自动发送给该州监管机构的数据。最终，导致Tran、Huynh和Lam于本周被捕。
Greyhounds Entertainment（图片来源：《先驱太阳报》）
法庭上没有公开Tran、Huynh和Lam有关调查的具体细节，对该场所运营商的监管调查仍在进行中，但该场所是一家社区俱乐部，其严格的许可条件意味着，如果该俱乐部确实发生了洗钱活动，调查人员预计将掌握意料之外的关键证据。
维州社区俱乐部（Community Clubs Victoria）首席执行官Andrew Lloyd表示:“维州的俱乐部与其他博彩场所不同，因为它们持有客户身份数据，这是你在俱乐部签到时所需要的，是一个长期许可框架的一部分。”
“作为代表维州社区俱乐部的最高行业机构，维州社区俱乐部致力于对任何非法活动采取零容忍立场，包括最近突袭的那个场所。”
（图片来源：《先驱太阳报》）
上周向《先驱太阳报》发布的信息显示，维州的酒吧和俱乐部没有恰当地报告发生在他们老虎机休息室里的可疑活动。
在截至今年3月的一年中，该州492家扑克机运营商中有72家向当局举报了400多名涉嫌洗钱和犯罪的人，可疑交易总额超过1050万澳元。
随后当局开展了增加举报的宣传活动，使举报数量激增了约六倍，这表明当局并没有正确掌握发生在赌博场所的洗钱规模。
当局担心，激增的举报量已经揭露了犯罪分子通过该州郊区的老虎机场所进行洗钱的规模十分庞大。当局还担心，如果州政府对皇冠赌场的扑克机进行打击，有组织的犯罪分子会利用郊区的酒吧和俱乐部进行无休止的洗钱活动。
Lloyd表示，唯一的解决办法是执法部门展开打击。
发表于 2022-9-11 19:30:08
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