如何洗钱6000万澳币？这两个澳洲华男以身试法，以代购的名义疯狂获利

微生活

2020年，37岁的悉尼华人男子Wuchen Wang因涉嫌洗钱被警方抓获。

当时他正向悉尼西郊的一家代购企业运送两个冷藏袋，每个袋子里装有50万澳元现金。他后来承认了自己参与洗钱3000万澳元。

2020年8月，另一名40岁的华人男子Jiyuan Ma在离开悉尼西北部Ermington的一家酒吧时也因洗钱被捕。

随后，新州警方又逮捕了一名叫Thomas Keogh的21岁男子，他被指控将现金袋交给Wang进行洗钱。

新州地方法院的文件显示，Ma在悉尼和墨尔本的57天内至少处理了5978万澳元，单天最多洗了300万。

Ma对执法部门特别警惕，他经常让客户将钱袋放在小树林或垃圾桶里。

这两名男子通过代购的方式，帮助客户转移了数千万澳元。

逮捕时拍摄的照片显示，这家代购运营商店内还存放着婴儿配方奶粉。

根据警方的调查，Ma是海外洗钱行动的协调人，Wang则是收款人。在他们参与的国际洗钱网络中，Ma负责接收“控制人”的指示并管理收款人，这个“控制人”身处海外，负责指导该犯罪集团的行动。

此次抓捕行动也是澳洲联邦警察、澳洲刑事情报委员会和美国缉毒署长期联合调查行动的一部分。

警方认为，他们的跨国洗钱活动以东南亚为基地。澳洲毒贩也经常利用类似的洗钱活动使其收益“合法化”。

澳洲联邦警察警官Geoff Hyde表示：“洗钱本来就是一项严重的犯罪活动，还可能助长有组织的犯罪和贩毒活动。”

“将资金转移到海外后，国际贩毒组织能够继续将毒品带到澳洲销售，并将收益转移到海外来获取这些利润。”

虽然警方认为该洗钱网络的负责人和许多客户都在澳洲境外，但Hyde提醒他们，

不要以为自己可以逃避澳洲执法机构的审查。

他指出：“我们正在与有关部门密切合作，我们会监控他们的行动，最终让他们承担法律责任。”

据了解，Ma可以于2024年8月申请假释。