涉诈骗8名客户$2600万，悉尼会计师家中被捕，被控16项罪!

DailyTelegraph

警方调查突击搜查了悉尼西区的一家企业后，一名会计师因涉嫌2600万澳元的税务欺诈案被起诉。

2023年6月，在Tax Practitioners Board的协助下，州犯罪指挥厅Raptor Squad的警官开始调查一家注册会计师事务所的欺诈行为报告。

经过广泛的调查，周二上午9点20分左右，突击部队的警探来到位于Silverdale的一户住宅，并逮捕了一名36岁的男子。

不久之后，警探在Penrith一家企业逮捕了一名25岁的女子。

警方随后执行了搜查令，找到了与调查有关的电子设备、硬盘驱动器和文件，还发现了少量被认为是可卡因的物质。

这些物品被扣押，以作进一步法医检查。

（图片来源：《每日电讯报》）

2人被带到St Marys警局，男子被控16项罪名，包括14项以不诚实的欺骗手段获取经济利益等罪名、故意处理犯罪所得以及持有违禁药物。

他被拒绝保释，周三在Penrith Local Court出庭。

警方将指控该名男子骗取至少8名会计客户2600万澳元，以支撑其奢侈的生活方式和赌博习惯，而该名女子则试图隐瞒其不当行为。警方将进一步指控该男子与有组织犯罪网络有联系。

这名女子被控肆意处理超过5000澳元的犯罪所得。她获准有条件保释，并将于7月27日在Penrith Local Court出庭。

据报道，调查仍在继续。