最近澳洲警方破获两起案件，两个华人团伙落网！
其中一个是大家最深恶痛绝的，整天骚扰我们；另一个也干着违法的勾当致富...
悉尼Burwood华人落网！
原来，蛀虫就在我们“身边”...
电信诈骗让不少人“倾家荡产”，而它也因此被大家深恶痛绝。
据澳媒报道称，今天，新州警方对悉尼华人区Burwood展开突击行动，逮捕了两名涉嫌参与电信诈骗案的嫌犯，
这一男一女，
涉嫌参与发送了3亿多条诈骗短信！
类似的这篇短信通常声称来自受澳人信任的公司或政府部门，要求收件人提供他们的个人信息，以骗取他们的钱财。
这3亿多条短信的背后，不知道有多少家庭因此被骗，付出了惨痛的代价...
根据Scam Watch的数据，今年一直到7月为止，澳大利亚人在与短信相关的诈骗中
损失了560万澳元！
其中，新州是澳大利亚受影响最大的州！提交给Scam Watch的报告有15,639份...
警方这次的行动，
真是大快人心！
其实，澳洲警方对于本次的特别行动部署已久...
今年7月，由于不断有澳人报警称被诈骗，警方专门成立了“Kanbi”特别行动小组，专门在全澳范围内开展打击网络犯罪行动。
这场打击行动也是收获颇丰！其中，来自新州网络犯罪调查科的警探获了：
26个“多卡宝”（SIM box）、数千张手机SIM卡、
500多部手机和部分礼品卡、
16.6万澳元现金，
以及两辆总价值33万澳元的汽车。
SIM box可容纳250多张有效SIM卡，每天可发送多达15万条短信。
如果说被骗的概率有万分之一，那么一张SIM卡，每天能骗到15人，
而一个SIM box，
每天可以诈骗近4000人，
想想都可怕...
就在今天的一男一女被捕前，Burwood还有一名23岁和一名25岁的涉案男子被捕——他们因涉嫌诈骗而被起诉，目前案件还在审理中。
警方也顺着这两人，摸到了Burwood区的一处住宅——也就是今天逮捕这一男一女的住宅。
他们在进行了周详的部署之后，于今天发起突击行动，逮捕了屋中的两人——
一名46岁的男子
和一名41岁的女子。
他们被带到Burwood警局接受调查，均被指控利用身份信息实施可公诉的罪行，以及通过欺骗手段获取财产。
此外，46岁的男子还被指控鲁莽处理超过5000澳元的犯罪所得；
41岁的女子则被指控蓄意处理犯罪所得，并利用电信网络意图实施严重犯罪，两人均被拒绝保释。
每周洗钱超$200万！
华人老板涉嫌洗钱被判入狱！
除了这起案件，最近，澳洲还有一起“洗钱案”终于落下了帷幕...
据澳媒报道称，此前，维州警方在墨尔本东部展开突袭行动，成功捣毁了一个洗钱团伙，多名华人涉案被捕，
其中就包括核心成员：
Boliang Liu、
Tao Zhou和Wei Wang。
Zhou和Liu涉嫌的犯罪行为始于2020年7月，Liu在Burwood租了一处房屋，作为现金接收、清点和分发中心。
Liu对外的身份是房地产中介，他曾声称自己在“生意繁忙时”每周可以转移200万澳元，并赚取5万澳元的佣金。
Wang是12月才加入该团伙。
该团伙的运作流程是Liu和Wang把现金交给负责“跑腿”的Zhou，后者负责在墨尔本各地的ATM机上存款。
“业务”最忙的时候，
在短短两个月内，
Zhou就通过联邦银行的ATM机
存入了超过1000万澳元的现金！
其中有一次Zhou在墨尔本东区将背包中的现金存入ATM的身影被闭路电视捕捉到。
据悉，他为了避免触发申报要求，每笔交易都低于1万澳元，这也导致存钱的过程通常持续超过一个小时。
警方派了一名卧底假装“洗钱”联系上了Liu，在搜集到一定证据之后，警方展开了突袭行动，搜查了Liu以及Zhou、Wang三人位于墨尔东部的多处住宅，
缴获了数百万现金以及多辆豪车，
并在一处住宅内发现了拳王泰森纪念品
和24K黄金扑克牌。
这起案件也被称为是
“澳洲有史以来最大的洗钱行动之一”！
今天，案件迎来了最终审判...
根据法庭证据显示，Liu的父亲曾猜测这些资金是“黑钱”，但Liu表示，
“我从不问来源，省得麻烦，
我也不关心这钱来自哪里。”
因此，法官Michael Cahill的判决并未以Liu和Zhou是否知道资金来源的情况来量刑，因为二人显然知道来源可能“违法”，但还是帮忙“洗钱”，
“你们两人经手处理的金额都是惊人的，你们对资金的来源心存疑虑，但却漠不关心。”
法官Michael Cahill在宣判时表示，在2020年7月至2021年10月期间，这个犯罪团伙将收到的款项兑换成人民币并存入客户的海外账户。
其中，犯罪团伙“头目”——37岁的Liu涉案金额超过3360万澳元，
因4项处理
被合理怀疑为犯罪所得资金的指控，
被判5年6个月监禁；
41岁的Zhou承认处理达3000万澳元的资金——这些钱要么进入了他的账户，要么由他存入ATM，
由于收受的佣金较少，
Zhou被判3年6个月监禁；
Zhou还被额外判了1年9个月监禁，原因是他在2022年7月保释期间，参与了进一步的欺诈行为。
那时他设立了一家咨询公司，在两天内向数十张海外信用卡收取超过10万澳元的费用，最终这些交易被标记为可疑，付款也被暂停。
在这253笔交易中，大部分来自新加坡的持卡人对其中241笔提出了欺诈争议。
法庭获悉，两人服刑完毕后可能会被驱逐出境。
第三名同案被告Wang被发现洗钱3300万澳元，被捕时加密货币账户中有1690万澳元。他已经认罪，并将于晚些时候被判刑。
有人说，赚钱最快的方式都写在刑法上了，但帮主希望所有人还是选择最靠谱的方式吧，否则再巨额的财富也是浮云，随时“一夜回到解放前”...
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发表于 2024-8-12 01:50:38
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