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电信诈骗分子为逃避公安机关追查，常采用复杂手段将诈骗钱款分散转入多个银行账户，以此将诈骗钱款据为己有。
近日，济南历下公安成功破获一起涉及电信诈骗犯罪所得的掩饰、隐瞒案件，抓获两名嫌疑人，并将其刑事拘留，有力打击了电信诈骗犯罪链条中的“工具人”现象。
警方通报这一案例——
今年6月10日，根据掌握的线索，解放路派出所迅速反应、缜密侦查，6月15日，民警在福建将两名犯罪嫌疑人池某某、郑某某抓获。
据了解，嫌疑人池某某在网上与李某产生好感，而李某的哥哥（李某明）实为电信诈骗团伙成员之一。
在李某明的诱导和承诺给予高额报酬的诱惑下，池某某联合朋友郑某某，参与了诈骗所得资金的转移活动。他们按照诈骗分子的指令，在银行周边进行盯梢和取款，帮助李某明完成赃款的转移。
李某明分别给池某某、郑某某安排工作，一人在银行门口等待“客户”，紧盯“客户”是否取钱、取钱多少等行为后向李某明汇报，另一人在银行外围观察“客户”将钱放在何处。李某明要求两人紧盯“客户”取出钱，等“客户”将钱放在马路边，再安排两人拿现金，并将现金转移；且要求两人戴上帽子和口罩。
两人虽觉得不对劲，但在高额报酬的诱惑下，仍选择了铤而走险。
池某某和郑某某，是在这一环节中被电信诈骗分子利用，成了转移犯罪所得的“工具人”。这种明知违法却仍“赴约”的行为，不仅帮助诈骗分子隐瞒了犯罪所得，还严重扰乱了金融秩序，危害了社会安全。
经民警查明，在这起案件中，所谓的“客户”从两个银行取出7万元现金，分别涉及两起电信网络诈骗案件，是诈骗赃款，嫌疑人池某某和郑某某的行为已经涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪犯罪。
目前，两人被历下公安刑事拘留，案件正在进一步侦查中。
历下公安提醒
电信诈骗手法层出不穷，公众应时刻保持警惕，提高防范意识。
对于承诺高报酬或要求采取异常行为（如戴帽子口罩遮挡面部）的陌生人，更要提高警惕，谨防成为电信诈骗的“工具人”。
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发表于 2024-9-8 10:00:05
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