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10月21日，中国驻美大使馆发布了一则新的提醒，提醒广大在美华人，务必要注意新形式的换汇诈骗，否则中国账户可能被冻结，人也被可能当成诈骗嫌犯。
以下是中国驻美大使馆声明全文——
近期，数名中国公民向我馆反映遭遇以换汇、转账为由的新型电信网络诈骗，诈骗陷阱如下：
案例一：中国公民王某因国内家人急需用钱，想将美元兑换成人民币转账给家人。恰巧此时，其网友小C表示需要美元，两人随即约定直接进行换汇交易。小C称，自己国内的银行卡月度转账额度已满，将请两个朋友协助转账。王某表示同意，并将美元转至小C提供的美元账户。不久，王某家人收到国内不同省市转来两笔人民币汇款，一切似乎都很顺利。然而，半天不到，其家人收款账户被冻结。经了解，两笔汇款涉嫌属于诈骗赃款，受害人均已向警方报案，因此导致其家人收款账户被公安机关冻结。
案例二：李某来美参加小商品展会后，就地寻找到一批买家交易未售出的货品。见面交货后，对方表示国内银行卡转账额度已满，将请几个朋友转款。李某随后陆续收到了从国内不同省市转来的数笔汇款。到账后第二天，李某发现其账户被冻结。经询问，其账户因涉及接收诈骗赃款，被公安机关冻结。
案例三：有侨胞反映，近期有一个私下换汇诈骗团伙流窜各地作案。他们通常通过网络寻找需要换汇的人员，声称因缴纳学费、生活费等需要兑换美元，然后采取“面交”的方式，当面转人民币到受害人账户，受害人确认收款后即支付相应金额的美元。随后，由于汇款人民币涉嫌属于诈骗赃款，受害人的人民币账户就会被国内公安机关冻结。
以上受害人，由于账户被冻结，影响其正常生活、经商等，带来极大不便。中国驻美国使领馆再次提醒在美中国公民，切勿私下换汇，与陌生人发生转账交易时提高警惕。请大家务必提高反诈意识,理智识别各种类型骗局,不轻信、不转账,避免上当受骗。如不慎遭遇诈骗,请及时向美国居住地或所在学校警方报警。
全美报警、求助电话为911（可要求中文服务）
外交部全球领事保护与服务应急热线（24小时）：+86-10-12308或+86-10-65612308
中国驻美国使领馆领事保护与协助电话：
驻美国使馆：+1-202-4952216
驻纽约总领馆：+1-212-6953125
驻旧金山总领馆：+1-415-2168525
驻洛杉矶总领馆：+1-213-8078052
驻芝加哥总领馆：+1-312-3973015
诈骗升级
无身份移民影响巨大
事实上，虽然中国驻美使领馆一再提醒不要找陌生人换汇，但是这种情况依然屡见不鲜，之前曾多次发生换汇遭到诈骗的事情，没想到“换汇诈骗”已经升级到“诈骗后换汇”了。
根据中国驻美大使馆透露的详情来看，这种诈骗方式主要特征是：“转账额度已满，找两个人凑钱汇。”
诈骗分子也不像以前不汇款，而是真的汇款了，但要么他们汇款的账户是诈骗账户，要么他们让受害者把钱汇到换汇的账户，而公安机关顺藤摸瓜就把这个链条上的账户都封了。
遇上这种情况，影响生活还是次要。如果在美身份合法，可以来去自由，还能及时回国解封账户；倘若在美身份不合法，或者还未取得合法身份而无法离境，那么账户可能被长期关闭，等有一天身份自由了再回国，别说钱能否要回来，自己是否解释的清楚“不是诈骗犯”都可能是个问题。
所以，在美华人尤其要注意，千万不要和陌生人换汇。
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发表于 2024-10-23 06:30:10
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