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近日，家住北京的张先生，某天夜间突然遇到手机莫名黑屏、震动、不受控制的情况。
第二天，他发现自己的信用卡被盗刷，立刻报警。警方调查发现，张先生的钱被支付到泰国一家免税店，买了一块1.5万元的手表。
随后，这台半夜偷偷刷卡的手机牵出跨国电诈大案——警方沿线索追击，最终发现这块手表是被导游张某带回到国内的，并第一时间用快递寄走。
根据张某及其同伙的资金去向，警方挖出一个境内外勾结、盗刷信用卡犯罪的链条，涉及70多人、金额约1000万元。
而机主张先生之所以无法控制手机，是因为曾点过带有病毒的链接，导致手机中了木马病毒，继而被犯罪团伙远程操控。
下图，警方抓捕犯罪团伙。
警方提醒，不要点击来路不明的链接，操作银行卡也要谨慎。如果没有境外消费需求的话，可联系银行暂时关闭境外支付功能，避免财产损失。
而除了“关闭境外支付功能”之外，警方表示还有诸如“夜间保护”和“验证保护”之类的安全设置能够保护广大消费者的经济财产安全，尤其在异国他乡居住或停留的时候。
事发后，不少网友表示当前含有病毒及欺诈性质的链接及页面防不胜防，既有虚假故事型，也有强硬技术植入型，稍有不慎便会落入圈套。因此，上述案件中的新型诈骗手法值得警惕。
据警方介绍，上述案件首次出现在中国北京，犯罪团伙完整运作结构公布如下。
该大型团伙的本质可总结为：上游窃取信用卡，中游销赃，下游洗钱。
警方特别提醒，在该团伙运作的第一阶段，他们会通过各种电诈方式获取受害人的有效信息，包括包含虚假陌生链接的短信、手机游戏、网页卡片信息收集、以法律规定为由进行恐吓窃取信息等。
甚至，骗子团队还会造出一个像模像样的“伪官方平台”，让不知情的用户很容易放下戒心。
总而言之，一旦用户大意留下信息，在非法平台绑定了无卡信息，那么团伙便会利用其开展“恶意购物”、恶意消费”。
而通过虚假买单获取的赃物，将从境外被带入中国境内，从非法获取转为合法销售，以此套现。
销售套现成功后，犯罪分子还会通过“虚拟货币”把钱转走。他们为此还成立了非法结算群组。
然而警方很快通过快递物流的核查将犯罪团伙锁定，并对其进行了抓捕——全国16个省市，70名嫌疑人被捕。
可想而知，这一犯罪网络的运作多么复杂。
目前看来，由于全球经济下行，不少铤而走险之人是真的饿了。
他们绞尽脑汁“发明”的“犯罪财路”，成功绕开了两个监管点。
第一，泰国免税店不会怀疑客户背后的身份，只要钱支付了，钱到位了，立马给货。只是在“非法导游”运作渠道之下，不知道货物出境之后最终发给谁；
第二，入境中国时，快递公司也不知情——货物混在常规发货中，与普通寄件无差别。
以上两点，外加“随机应变”的诈骗平台和病毒，一旦游客不慎点击，后果难以估计。
团伙下狠手后，很可能，一觉醒来，金额远超手表，天都塌了。
细思极恐之下，案件本身多说无益，但泰国这个“发货地”和“案件关联地”该对免税店提货及发货确认加上“本人核实机制”了。
同时，也请广大“捡漏型”消费者擦亮眼睛——来路不明的“导游供货”，正品可查+保卡全套齐全，价格远低于免税店很多很多，还挑不出毛病，这只会有两种可能：
第一，很可能是高仿组装套牌；
第二，你不知不觉中，在帮着这类团伙“销赃套现”。
接下来，请大家提高警惕。
在消费者追逐实惠的角度，如果做不到“什么都不贪”，那至少请做到——什么也别填！
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发表于 2025-2-16 01:00:13
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