公告:为给大家更好的使用体验,同城网今日将系统升级,页面可能会出现不稳定状态,由此给您带来的不便,敬请谅解!
升级时间:2016-7-24 11:00 -- 2016-7-24 15:00

澳洲同城网

查看: 5485|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

伪造签名、盗刷...澳银行职员7年卷走客户存款超$36万!领刑3年零5个月

[复制链接]

31万

主题

19

金豆

25万

积分

网站编辑

Rank: 8Rank: 8

性别
保密
积分
256690
金豆
19
鲜花
0
主题
319663
帖子
319664
注册时间
2019-12-26
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-6-29 23:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: INNA

马上注册,结交更多同城好友,享用更多功能!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

维州一名澳新银行(ANZ)分行的前财务顾问承认从一名客户那里窃取了超过36.3万澳元,他将在监狱里度过数年。




41岁的Scott Hines于周三出现在郡法院出庭受审,他承认了去年年底通过欺骗手段获得经济利益的三项指控。

第一次见到受害者时,Hines在Mildura ANZ分行担任财务顾问。

法庭获悉,受害者是一名单身母亲,有4个孩子,其中一个是残疾儿童。Hines在2010年为她制定了财务计划,并逐渐“完全掌控”了受害者的财务和资产。

Hines的罪行从2011年持续到2018年,包括从受害者的银行账户中取钱,并使用受害者的借记卡支付他自己的费用。

被盗资金总额超过36.3万澳元。

其第一项指控涉及于2011年7月从受害者的一个银行账户中取出10万澳元,在Swan Hill购买了一张银行支票。

同年10月,他又从她的账户中取出了23万澳元。

2012年3月,由于另一项不相关的违约行为,他与该行的合同被终止。




(图片来源:《太阳先驱报》)

法庭得知,他告诉受害者,他将关闭她在澳新银行的所有账户,并将在不同的银行开设新账户,因为他不再为澳新银行工作,并打算从事自己的财务规划业务。

检控官说:“他告诉她,如果澳新银行的人与她联系,不要和他们说话,也不要告诉他们他和她谈过。”

所以从2012年年中到2018年年中,Hines“完全掌控”了受害者的邮件和她所有的银行账户。在2012年至2018年期间,他利用实际未关闭的借记卡,支付了价值数千澳元的费用。

法庭获悉,他一开始是小额消费,比如从肯德基的餐费,到Bunnings的采购,以及支付他的能源账单和议会费。他还伪造了她的签名,从她的账户中提取了3万澳元。

2018年8月,受害者报案后,警方展开了调查。

维州警方欺诈和勒索调查组进行了漫长的调查,最终于2020年2月在Hines的Mildura住所地址执行了搜查令。

由于这份搜查令,文件被扣押,但检控官告诉法庭,他拒绝接受采访。

法庭获悉,Hines还让自己成为了受害者遗嘱的执行人,并积累了其他经济利益,而这些利益并不包括在法庭上提出的指控中。

一份受害者影响陈述被作为证据提交,描述了影响以及欺诈如何使她的情绪变得脆弱。

Hines的律师上周告诉法庭,他的当事人没有犯罪前科,在早期阶段就承认了罪行,很懊悔。

他还承认罪行“严重”,他的客户已经接受了“其罪行的客观严重性,法院别无选择,只能判处他有期徒刑”。

律师表示,他的当事人曾想成为一名飞行员,但在学校没时未达到分数,自2018年调查启动以来,他一直在做园林园丁。

作为对犯罪行为的某种解释,他表示Hines有赌博史,将其描述为“外汇交易中的高端、高风险投机投资”。

法庭得知,这笔钱分毫未归还,也不知道钱在哪里。

周三,Wraight法官表示,这起犯罪是有计划的,并持续了七年。

“她是一个脆弱的人,金融知识有限,但她把投资交给了你。当她专注于照顾她严重残疾的女儿时,你却利用了这一点。”

Hines被判3年5个月监禁,2年不得假释。

免责声明
澳洲同城网是一个免费的公共信息平台,网站内容由网友自由发布,发布者拥有所发布信息的版权同时承担相应责任; 若所发布信息侵犯了您的权利,请反馈给澳洲同城网,我们核实后将进行相应处理!
官方微信公众号
澳洲同城网官方公众号
微信上也能找工作,找房子?关注万能的同城网官方公众号 localsyd,找到你找不到!
回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |上传

本版积分规则




外汇平台
金牌家政
汽车网



















wuliu
你想了解我们吗?
联系我们
关注我们
官方微博 官方Facebook 官方Twitter
微信关注
官方微信公众号 官方微信服务号
官方公众号 客服微信
快速回复 返回顶部 返回列表