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偷天换日盗走Eastwood 3块地,价值近千万澳元!华人抱团投资搞开发,未防同乡背后使诈

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发表于 2022-7-1 02:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: INNA

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本次关注的案件,系一名澳籍华人与多位本地和国内同乡投资土地时,通过变更公司股权的方式,独吞3块位于悉尼Eastwood的开发用地,再将其抵押以获得约400万澳元贷款的经过。

“他偷偷变更了一切,我们都蒙在鼓里!”

2016年,时任悉尼一处房产公司经纪人的华人林某,发现位于Eastwood 179、181、183号的3块地皮正在拍卖。

嗅得商机后,他游说悉尼7位广东老乡,按股份出资900万澳元成立了名为“183 Eastwood”的信托公司。买下上述3块土地后,几人准备开发23套公寓并出售盈利。

同年8月,林某和另一位刘姓股东被任命为183 Eastwood的董事,二人各自持有183 Eastwood的50%的股份。据股东讲述,3名中国籍股东41%的股份由林某名下公司LCC帮忙代持,该公司为林某和本案第二被告陈某(Scott Chan)共同持有。

2018年1月,3块土地仍未开发。然而,此时有股东发现,183 Eastwood公司的所有股权在不知情的前提下被转至陈某一人名下。这不禁令投资者们后脊发凉,“当时几个人在国内,知道后都吓坏了,预感也不好。”




2018年1月24日,陈某以183 Eastwood的公司名义开设了一个西太银行账户。法庭文件显示,包括林某和刘某在内,其他人均对此不知情且未授权,陈某是唯一控制或以其他方式接触该账号的人。

中国籍股东袁女士称,“他偷偷变更了一切,我们都蒙在鼓里!”

次日,同样在几人不知情的前提下,陈某通知澳大利亚证券委员会,称林、刘二人不再持有183 Eastwood各50%的股份,他自己持有全部股份。

同日,陈某向新州土地注册局提交申请,更换了3块土地的所有权证书。

至此,在其他投资者不知情的状态下,陈某成为了这3块土地的独有者。他稍后以该信托公司唯一董事兼秘书的身份,将土地以$400万澳元抵押给3家贷款公司,后者向上述西太银行转款$3,791,266.88澳元。

土地裁决出炉,陈某被捕,检控刑事罪名

当时身在海外的几名中国籍股东听闻公司易主、股权变更、土地被抵押,倍感震惊,“感觉入了圈套!”

几人当即赶赴悉尼追款,但苦寻未果。

2018年5月,3名中国籍股东向新州高院起诉LCC公司及陈某。

同年6月,抵押贷款公司向183 Eastwood发来违约通知,并打算行使出售权。3个月后,这3块地被以6,880,000澳元的价格售出。4个月后,法官批准这份土地销售案结清,买家成为该土地业主,但出售所得被存放在一个受控的银行账户中,稍后转给了法院。

该案于2020年4月宣判。法官表示,法院持有的土地的出售收益应支付给183 Eastwood。

183 Eastwood公司已被接管,在这3块土地上的开发项目宣告失败。




法庭文件显示,陈某于2019年5月17日被新州警方拘捕,保释被拒,被检控包括欺诈和盗窃财产等多项罪名。

该案目前正在悉尼地方法院公开审理中。

股东袁女士表示,因涉案人数多、金额大、审理时间长,此案的实际损失要远高于目前法院已裁定的数额。“从2016年至2022年,除去已裁决的3块地皮款项,还有700余万澳元的赔偿仍在审理中,我们会坚持维权到底!”

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