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堪培拉一名男子涉嫌洗钱被起诉，警方发现其超过1000万澳元的资产。
本周四，这名35岁的男子被指控处理疑似是犯罪收益的财产。 他被准予保释，不久后将出庭受审。 澳洲联邦警察查获了8处房产，4辆高档汽车，奢侈品，现金和加密货币。警方在一栋房子里还发现了超过150万澳元的现金，查获一些文件和电子设备，以便做进一步的检查。
警方抓捕涉嫌洗钱男子（图片来源：澳洲新闻集团） 警方将指控利用“复杂交易”来洗钱，从出售被盗的个人身份证明、诈骗和非法在线赌博中获得现金和加密货币。 警方表示，这些汽车总价值超过80万澳元，该男子持有28个银行账户和约60万澳元的加密货币。 他面临最高三年监禁的处罚。 警方表示，洗钱对澳洲经济和国家安全构成威胁。
现场查获超过150万澳元现金（图片来源：澳洲新闻集团） “洗钱还被大量用于资助影响我们社区安全的进一步犯罪活动。” “警方有能力组织犯罪嫌疑人，扰乱他们的活动，没收他们的收益，阻止他们在未来的投资中使用这些资金。”
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发表于 2022-8-1 15:30:06
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