若要人不知除非己莫为！
话说近日，澳大利亚警方在长期布局和持续追查之下，一起大型华人洗钱案件终于浮出水面...
此次行动共逮捕了9人，其中包含多名华人。涉案金额超$100亿简直超乎想象，直接震惊整个华人圈！
据悉，该犯罪组织不仅成员众多，足迹遍布全球各地，其中的成员还与近期的“洗米华案”有关，背后或牵扯巨大的犯罪组织网...
01
大型华人洗钱组织遭查获，涉案金额达$100亿
据澳大利亚媒体《悉尼晨锋报》2月2日报道称，近日，澳洲警方捣毁了一个华裔洗钱集团，
逮捕了9名涉嫌参与大规模中澳洗钱活动人员，没收1.5亿澳元资产，包括众多名牌手袋和奢侈珠宝，还有房产。
被捕人员中包括了2名据称是澳洲华裔黑帮分子，他们的个人财富总额估计超过10亿澳元。
报道称，2月1日，警方将该犯罪集团首脑的43岁华裔男子戴上手铐，并将其从位于悉尼东区Vaucluse的家中带走。
据悉，该组织将约100亿澳元转移到海外，同时拥有大量热门高级房产，包括悉尼豪宅、一座豪华城市建筑和悉尼第二机场附近的数百英亩土地。
另外八名年龄在33岁至69岁之间的嫌疑人也都在悉尼，警方将他们一并逮捕并控以多项罪名。犯罪成员中至少为一名中国女性。
这个被指控的跨国犯罪组织，被警方称为“Xin洗钱组织（Xin Money Laundering Organisation，Xin MLO）。”
据悉，Xin洗钱组织（Xin MLO）利用了澳大利亚的移民系统，一名高级组织人物持有澳洲重大投资者签证，
更夸张的是，其中一人尽管是通缉逃犯，却获得了澳大利亚公民身份。
还有一名涉嫌犯罪的集团成员是注册的移民代理，为中国公民办理签证提供便利。
澳联邦警察称，该犯罪集团在2018年至2022年期间“协助多个跨国有组织犯罪集团清洗犯罪活动所得资金”。
据称，该集团随后将所获利润用于购买高端珠宝、汽车和饰品等。
联邦警察在一份声明中说，据称该集团是一家不受监管的“跨国银行”，能够动用在全球多个国家持有的现金储备，为犯罪客户提供便利。
1日，警方突击搜查了悉尼的13处房产，没收了2900万澳元的加密货币、还有18块名牌手表、17个名牌手袋、46件奢侈珠宝和四支非法存放的持牌枪支。
联邦警察领导的工作组还获得了悉尼20处房产有关的限制令。
其中包括中央商务区的商业建筑和悉尼东郊的两栋房屋，总价值超过1900万澳元。
与犯罪组织有关的还包括与悉尼西部机场附近一块价值4700万澳元的360公顷土地、66个银行账户、现金和价值超过100万澳元的豪汽。
据称，该犯罪模式是全球性的，总部设在悉尼，为非法资金的流动提供便利。
该组织从澳大利亚延伸到亚洲、加勒比、瑞士、美国和阿拉伯联合酋长国，为购买澳大利亚房地产提供了便利，据警方消息称，这些房地产可能价值数十亿澳元。
该集团被认为对澳洲国家利益构成重大风险，去年被澳大利亚刑事情报委员会（Australian Criminal Intelligence Commission）指定为“优先目标”。
02
主要成员为华裔，被通缉却拿到澳洲公民身份
据报道，其中一名被捕者史蒂文·辛（音译，Steven Xin）是博彩大亨周焯华（Alvin Chau，绰号“洗米华”）在澳洲本地的商业伙伴。
而在上月，周焯华因为创立及领导犯罪集团、不法经营赌博、巨额诈骗等罪名成立，在中国澳门法院被判处入狱18年。
在悉尼被捕并受到指控的还有澳大利亚国家银行（NAB）的一名中层员工，张晨（音译，Chen Zhang）。其他被指控的人还包括一名会计和一名律师。
辛氏洗钱集团的起源在于大亨Alvin Chau的SunCity赌场游艇业务，在被揭露了其在澳大利亚赌场参与大规模洗钱活动以及与中国黑社会的联系后，该公司“名声大噪”。
2019年和2020年的媒体曝光，以及随后各赌场调查委员会的审查，导致了SunCity在澳大利亚的业务崩溃。
但SunCity的主要副手史蒂文·辛将重心从赌场交易转向了一项服务，该服务允许拥有大量财富的中国公民无视中国法律，将资金转移到澳大利亚和其他有吸引力的海外投资目的地。
因经营一家非法赌博企业而被通缉的辛逃离中国，获得了澳大利亚公民身份，并与商人马周华（音译，Zhouhua Ma）合作。
这两人赢得了国际贩毒集团和其他犯罪集团的信任，他们便开始另一种服务：将在澳大利亚等国赚取的赃款转移到中国或其他离岸地点。
每转移1澳元，辛氏洗钱集团都将抽取4%至10%的赃款，并将其提供给中国客户，这些客户无法获取其在中国的资金，用于资助海外的房地产购买和其他收购。
作为对该集团的回报，这些客户随后会指示他们在中国的银行将相同金额的资金转移到另一个中国银行账户或由该集团秘密控制的股票公司。
据警方指控，这些幽灵账户或股票公司随后会将资金转移到提供原始资金的犯罪集团。
该资金计划还利用赌场、加密货币和代购业务，以确保没有实际资金跨越国际边界，逃避国际执法机构的检测，但这也违反了澳大利亚反洗钱法。
03
过去数年间多名华人在澳洲洗钱被捕
澳大利亚警方近几年来在严查洗钱犯罪活动，其中，就已经牵出了不少华人犯罪份子或团伙。
还有许多华人被犯罪份子的报酬所蛊惑，甚至是被欺骗。
2021年12月，一名名为钟一（Yi Zhong 音译）的悉尼男子，因涉嫌通过比特币洗钱而遭到指控。
该男子雇佣数人作案，从而隐藏自己的身份。
据悉，钟一雇佣了年龄在22岁到24岁之间的Monique Conplacion、Michelle Duong、Cynthia Woo和Melike Sati Pusun，在2020年7月到8月期间，他指示这些人在Sydney Bitcoin Dealers入100万澳元。
2021年10月份，一名悉尼华人男子Jianjun Cui（音译：崔建军）被控参与协助非法烟草公司洗钱，经手金额超过$188万，最终在悉尼地方法院被判刑并罚款。
2020年11月5日，崔建军突然前往多家银行开办了个人账户和两个商业账户，他的目的十分明确：开户即为洗钱。
接着，从2020年12月2日到2021年1月6日期间，崔建军名下的两个账户里收到了9笔共$66万的现金存款。
事发后的账户审查报告显示，崔建军在澳期间，分别在Westpac银行、St George银行, Commonwealth银行and ANZ银行都有开户，并利用自己名下的这些账户帮助一家非法烟草公司进行国际洗钱。
据悉，在整个团伙洗钱犯罪行动中，仅崔建军一人的过手金额就超过$188.5万；Blacktown法院地方法官Brian van Zuylen则表示，涉案的这家非法烟草公司洗钱数额更高达$730万。
对于支持犯罪团伙（supporting a criminal organisation）的指控，崔建军表示认罪。最终他被判处以1个月2天监禁，并被罚款$3000。
去年10月，一中国留学生在澳洗钱$420万遭判刑入狱，刑满后将被驱逐出境。
29岁的Kaiyu Zhang是一名来自新州的持有临时签证的学生，去年11月20日凌晨5点左右，Zhang从Calamvale的灌木丛中走出来，提着一个又大又重的行李袋，放进他的汽车后备箱里，全程被警察目击。
当警官们走近Zhang时，他显示出很紧张的样子，并就自己在做什么向警方撒谎。
他否认知道袋子里（一共有两个袋子）有什么，并声称他通过互联网应用程序获得报酬，代价是将两个袋子运送到某地，
当警察打开用拉链密封的袋子时，发现里面装有418万澳元现金。
Zhang遭警察“当场逮捕”，有期徒刑两年零六个月并在服刑八个月后缓期执行，他将在监狱服刑期满后被驱逐出境。
辩护律师Patrick Wilson表示，Zhang不知道这个袋子里有420万澳元，并已经对自己的行为表示悔过。
近几年，华人洗钱被捕的新闻频频出现，在许多犯罪活动中，
许多华人成为了犯罪份子的“利用工具”，有些学生甚至仅是为了赚取报酬成为了犯罪集团的帮凶。
但无论是故意还是真无知，等待他们的都将是法律的制裁。
因此，千万不要用自己的前途做赌注！
发表于 2023-2-6 18:40:39
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