悉尼两名男子涉利用加密货币诈骗，致公司损失超$550万

DailyTelegraph

近日，悉尼两名男子因涉嫌通过加密货币诈骗，导致两家公司损失超过550万澳元而被起诉。

据《每日电讯报》报道，澳洲州际犯罪指挥部财务犯罪小组于今年3月份成立了打击特遣队，以调查两家公司在2021年开始的一起涉及加密货币的诈骗案。

（图片来源：《每日电讯报》）

经过调查，警方于上周五晚上7点45分在Cromer拦截了一辆汽车，并逮捕了车上的男司机。随后警方在Cromer的一个住宅和一个仓库分别执行了搜查令。

在搜查过程中，警方查获了6辆豪华、11辆摩托车、7只豪华手表、一对双节棍、加密货币钱包以及与他们调查相关的文件资料。

（图片来源：《每日电讯报》）

这名39岁的男子被带到Manly警察局，被指控犯有3项欺诈罪，包括通过以欺骗方式不诚实地取得财产，故意处理犯罪所得，意图隐瞒犯罪事实。

他被拒绝保释，将于8月24日在Downing Centre地方法庭提堂。经进一步调查，警方在上周六下午2点左右，在Marrickville一家汽车经销商处查获了一辆红色法拉利，该车估值60万澳元。

（图片来源：《每日电讯报》）

所有查获汽车的总价值估计约为270万澳元。本周三，警方逮捕了另一名67岁男子。他被指控涉及价值10万澳元的犯罪所得财产，并被准予有条件保释，将于9月6日出现在Manly地方法庭。

警方表示，加密货币本身并不是违法，但必须谨慎操作，以免受骗。在购买或出售加密货币时，务必使用经澳洲交易报告和分析中心（AUSTRAC）批准的数字货币交易所，并仔细审查所有细节。