西班牙法国联手捣破华人洗钱网络 拘5人包括首领(图)

路透社

法国和西班牙当局联手打击一个中国洗钱团伙，据信这个庞大的犯罪网络，每天可走私超过100万欧罗（约848万港元）的现金，5名涉及中国犯罪网络的成员本周在西班牙被捕，包括头目。

欧洲刑警位于荷兰海牙的总部。 路透社 今次是由欧洲刑警组织支持的联合执法调查。7月2日至3日，约100名西班牙警察在马德里、巴伦西亚、阿利坎特和巴塞隆拿等地，对住宅、公司总部、商业仓库和餐馆等进行了10多次搜查，缴获近16万欧罗（约136万港元）现金。法国海关司法调查员和欧洲刑警组织专家也在现场提供了支持。 据报调查从2021年2月开始，当时法国佩皮尼昂海关在一辆装有暗格的汽车中，查获了50多万欧罗现金（约424万港元）。法国国家反诈骗局（ONAF）循线调查，最终发现了一个由中国公民组成的洗钱网络。 据信他们至少自2019 年以来，一直在欧洲各地活动﹐每天能够走私超过100万欧罗的现金。这些资金来自一系列非法活动，包括贩运冒牌商品，税务及海关欺诈，以及卖淫。他们依赖一个复杂的物流专家网络，这些专家为现金在欧洲各地的流动提供便利。