澳大利亚政府能否战胜房地产行业中的洗钱活动？

澳华财经在线

首席商业记者 Ian Verrender 

去年，在澳大利亚联邦警察没收的价值3 . 65亿澳元资产中，房地产占了65%。(ABC News: Alistair Kroie)

说到全球排名，近20年来我们一直在努力争夺最高荣誉的领域并不多。

然而，在洗钱和恐怖主义融资领域，我们却名列前茅。

我们与美国、海地、中国和马达加斯加并列，是极少数不将房地产经纪人、律师和会计师纳入反洗钱法律的国家之一。

因此，澳大利亚房地产已成为全球洗钱活动的主要目标，尤其是来自中国的洗钱活动。

根据负责提高全球洗钱侦查标准的全球机构——金融行动特别工作组（Financial Action Task Force）的说法，澳大利亚在几个关键领域为全球洗钱敞开了大门。

作为1989年该特别工作组的创始国之一，我们发现自己处于尴尬的境地——澳大利亚是少数几个不遵守这些措施的国家之一。

这种情况可能会有所改变。

澳大利亚总检察长马克·德雷福斯（Mark Dreyfus）在全国新闻俱乐部（National Press Club）发表讲话，勾勒出了新举措的轮廓，旨在使澳大利亚与大多数发达国家接轨。

这项工作已经进行了很长时间。

早在2007年，澳大利亚就起草了相关改革方案，但在房地产经纪人、律师和会计师的一致游说下，该方案始终未能成为法律。

在此过程中，澳大利亚联邦政府进行了各种审查并做出了承诺，但均无果而终。

马克·德雷福斯希望对房地产经纪人、会计师和律师实施若干项新规定，以打击洗钱。(ABC News: Matt Roberts)

问题有多严重？

从那时起，房价上涨了一倍多，有些城市甚至翻了三倍。

这其中有多少是当地犯罪集团或全球势力大量洗钱的结果，目前还无法确定。

但是，由于我们迟迟没有通过第二实体（Tranche II）法律，再加上我们对房地产投资者慷慨的税收优惠政策，以及没有对自住者的高利润收益征税，澳大利亚的房地产已成为那些试图将不义之财转化为合法收入者的沃土。

需要清洗的现金数额堪称巨大。

澳大利亚反洗钱中心负责人布兰登·托马斯（Brendan Thomas）说，犯罪分子仍然喜欢通过现金、银行、奢侈品、房地产和赌场等传统渠道来使其财富合法化。

“通过澳大利亚犯罪情报委员会同事的出色工作，我们知道澳大利亚国内毒品市场的价值每年至少为124亿澳元，”他在全国新闻俱乐部与德雷福斯共同发表讲话时说。

“这些钱每年都需要通过澳大利亚经济进行洗钱。”

YOUTUBE视频：澳大利亚联邦警察局称，澳大利亚房价可能因洗钱而上涨

总检察长德雷福斯表示，澳大利亚联邦警察局去年没收了价值超过3.52亿澳元的资产，是前一年的两倍多。

“房地产占这些资产的 65%，”他说。

总检察长指出，虽然抓捕和起诉罪犯很重要，但这还不够。

“如果我们能保护社区中的每一个人，从一开始就防止这些犯罪的发生，这对我们所有人来说都是更好的结果，”他说。

利用宽松规则的不仅仅是本地的犯罪集团。

德雷福斯说，澳大利亚联邦警察局查获了多名中国公民利用犯罪所得购买的3000多公顷塔斯马尼亚农田，而当地一名会计师则就如何最好地规避银行触发机制和资金入境警报提供了建议。

但是，代表这些群体的专业机构已经在准备一场大战，再次试图阻挠这些新规则的实施。

全球工作组特别指出，澳大利亚未能将反洗钱和反恐融资制度扩展至所谓的第二实体——律师、会计师和房地产经纪人。

法律界认为，此类法律可能违反客户保密条款。

但是，在抵制加强侦查和预防的国际压力长达16年后，这三个群体最终可能被迫投降。

文章来源：澳大利亚广播公司ABC中文