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惨痛!又有新州华人换汇蒙损,国内账户被冻结!记者暗访层层深入

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发表于 2024-9-10 22:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: INNA

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家住新州卧龙岗的华人女子Emily没想到,千防万防,还是掉进了疑似骗汇的漩涡。

因款项涉诈,她用来接收人民币的中国账户被警方冻结。

记者暗访了解到,对方换汇人自称在悉尼Auburn开店,“那都是我自己赚的”,并称要“依法追究”记者的责任。

“我只是来跑腿的”

上周,Emily在悉尼华人微信群内发布换汇广告,很快被人添加。

对方(微信名“知足**换汇”,微信号FEIGEERH****,下简称“知足”)称“需要澳币”,双方约定翌日当面交易5000澳元,按实时汇率4.83。

Emily告诉记者,7日下午,她到达约定地点后,看到“知足”并未出现,而是另一名华人男子站在眼前。




(图片来源:供图)

“知足”称来者是他的“工人”,面交者说“我只是来跑腿的”,这让Emily心生疑窦。

为打消其疑虑,“知足”表示,愿意先向其中国的银行卡转账,到账后再给澳元,同时希望将金额提高到8000澳元,且只接受银行卡转账,“他说支付宝有限额,转不了那么多。”

不到10分钟,Emily收到银行短信,卡内收到3.98万元人民币,汇款人为涂某。在网上复查无误后,她将$8000澳元现金交给了“跑腿”男子。




(图片来源:供图)

次日,Emily准备将这笔钱转去其他账户时,却被提示“余额不足”。打电话到银行,被告知账户已被冻结。

这让其大惊失色。“我卡里不少存款,所有的钱都不能‘动’了,当时感觉眼前都是黑的。”

换汇人否认款项涉赃,“都是我自己赚的”

Emily国内家人随即前往派出所报警,这才得知这笔汇款涉案。

警察告知,汇入户头的钱是涉诈资金。除了银行卡被冻结,还需协助办案。Emily向警方说明情况,至于账号何时能解冻,则被告知需“询问银行”。

另一方面,银行对此的回复是需要警方“批示”。

“我像个皮球一样被‘踢来踢去’,可能需要上缴这笔钱才能解开。”

Emily尝试再度联络“知足”,对方已如“泥牛入海”般消失无踪。




“跑腿人”(图片来源:供图)

以潜在换汇者身份,记者添加了“知足”的微信账号。对方是一名华人男性,操粤语口音,自称在悉尼Auburn的“中国城”开店,可在那里交易换汇,汇率一般为4.8。

对于“有换汇者国内账号被冻结”一说,他出人意料地并不否认,而是以无关痛痒的语气表示:“这个我是没法控制的。”

他否认用赃款交易,坚称“那都是我自己赚的”。

当记者亮明身份后,他斥责记者为“骗子”并挂断电话,后发来微信表示:“我会依法追究。”

“你还没死?最近开始找你家孩子”

本网一直在高密度报道换汇涉骗和涉赃新闻,不少澳洲华人因私下换汇“踩坑”,导致在中国的银行账号被冻结。

他们中部分向记者表示,多方努力想“堵”到骗汇者本人,但每次都被其发觉脱逃。还有人反被威胁:“你还没死啊?最近开始找你家孩子。”




受骗者指认的换汇人(图片来源:供图)

就在今年6月,悉尼的沈女士换汇2万澳元,收到10万人民币的银行卡被警方冻结,因其涉嫌“A级诈骗”。一连蹲守数日,她仍未堵到换汇人“真身”。

“这个女的太狡猾了,警惕性很高。”她无奈地说;

5月初,新州纽卡斯尔华人Adam找A换汇,家人卡内收到的72万元人民币全部被冻结。他甚至有些担心,自己回国可能“一下飞机就被警察带走”;

4月14日,悉尼华人Sally和Ella分别向“大某”换汇5万澳元和9万澳元,国内家人账户分别被警方冻结,且被警方通知卷入诈骗案中;

本文中的Emily追悔莫及。“其实我想通过银行正规换的,可是需要手续费,也比较麻烦,没想到来了个更大的麻烦。”

她懊悔地说:“我也看到新闻,很多换汇被骗了,冻了卡。我以为自己不会被骗,可是千防万防还没防住。”

提醒在澳华人,警惕私下换汇,以免蒙受经济损失,更可能无端卷入刑事案件的头疼事中。

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