家住新州卧龙岗的华人女子Emily没想到，千防万防，还是掉进了疑似骗汇的漩涡。
因款项涉诈，她用来接收人民币的中国账户被警方冻结。
记者暗访了解到，对方换汇人自称在悉尼Auburn开店，“那都是我自己赚的”，并称要“依法追究”记者的责任。
“我只是来跑腿的”
上周，Emily在悉尼华人微信群内发布换汇广告，很快被人添加。
对方（微信名“知足**换汇”，微信号FEIGEERH****，下简称“知足”）称“需要澳币”，双方约定翌日当面交易5000澳元，按实时汇率4.83。
Emily告诉记者，7日下午，她到达约定地点后，看到“知足”并未出现，而是另一名华人男子站在眼前。
（图片来源：供图）
“知足”称来者是他的“工人”，面交者说“我只是来跑腿的”，这让Emily心生疑窦。
为打消其疑虑，“知足”表示，愿意先向其中国的银行卡转账，到账后再给澳元，同时希望将金额提高到8000澳元，且只接受银行卡转账，“他说支付宝有限额，转不了那么多。”
不到10分钟，Emily收到银行短信，卡内收到3.98万元人民币，汇款人为涂某。在网上复查无误后，她将$8000澳元现金交给了“跑腿”男子。
（图片来源：供图）
次日，Emily准备将这笔钱转去其他账户时，却被提示“余额不足”。打电话到银行，被告知账户已被冻结。
这让其大惊失色。“我卡里不少存款，所有的钱都不能‘动’了，当时感觉眼前都是黑的。”
换汇人否认款项涉赃，“都是我自己赚的”
Emily国内家人随即前往派出所报警，这才得知这笔汇款涉案。
警察告知，汇入户头的钱是涉诈资金。除了银行卡被冻结，还需协助办案。Emily向警方说明情况，至于账号何时能解冻，则被告知需“询问银行”。
另一方面，银行对此的回复是需要警方“批示”。
“我像个皮球一样被‘踢来踢去’，可能需要上缴这笔钱才能解开。”
Emily尝试再度联络“知足”，对方已如“泥牛入海”般消失无踪。
“跑腿人”（图片来源：供图）
以潜在换汇者身份，记者添加了“知足”的微信账号。对方是一名华人男性，操粤语口音，自称在悉尼Auburn的“中国城”开店，可在那里交易换汇，汇率一般为4.8。
对于“有换汇者国内账号被冻结”一说，他出人意料地并不否认，而是以无关痛痒的语气表示：“这个我是没法控制的。”
他否认用赃款交易，坚称“那都是我自己赚的”。
当记者亮明身份后，他斥责记者为“骗子”并挂断电话，后发来微信表示：“我会依法追究。”
“你还没死？最近开始找你家孩子”
本网一直在高密度报道换汇涉骗和涉赃新闻，不少澳洲华人因私下换汇“踩坑”，导致在中国的银行账号被冻结。
他们中部分向记者表示，多方努力想“堵”到骗汇者本人，但每次都被其发觉脱逃。还有人反被威胁：“你还没死啊？最近开始找你家孩子。”
受骗者指认的换汇人（图片来源：供图）
就在今年6月，悉尼的沈女士换汇2万澳元，收到10万人民币的银行卡被警方冻结，因其涉嫌“A级诈骗”。一连蹲守数日，她仍未堵到换汇人“真身”。
“这个女的太狡猾了，警惕性很高。”她无奈地说；
5月初，新州纽卡斯尔华人Adam找A换汇，家人卡内收到的72万元人民币全部被冻结。他甚至有些担心，自己回国可能“一下飞机就被警察带走”；
4月14日，悉尼华人Sally和Ella分别向“大某”换汇5万澳元和9万澳元，国内家人账户分别被警方冻结，且被警方通知卷入诈骗案中；
本文中的Emily追悔莫及。“其实我想通过银行正规换的，可是需要手续费，也比较麻烦，没想到来了个更大的麻烦。”
她懊悔地说：“我也看到新闻，很多换汇被骗了，冻了卡。我以为自己不会被骗，可是千防万防还没防住。”
提醒在澳华人，警惕私下换汇，以免蒙受经济损失，更可能无端卷入刑事案件的头疼事中。
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发表于 2024-9-10 22:30:09
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