澳洲出台新法规：律师，房屋中介，会计将遭遇重拳

DailyTelegraph

   澳洲司法部长Mark Dreyfus计划于本周三提交相关立法，使澳洲的反洗钱法规与近200个严厉打击洗钱行为的国家的法规接轨。

   

根据澳洲犯罪学研究所（AIC）最新发布的一份报告，房地产和赌博行业成为不法资金最易侵入的领域。

   

“减少有组织犯罪集团洗钱的数量将大大限制他们将非法资金重新投资于未来犯罪活动的能力，”Dreyfus表示。

   

“澳洲政府致力于通过这项改革，强化反洗钱体系，以保护澳人和经济免受跨国严重有组织犯罪的侵害。”

   

这些新法规，被称为“第二阶段”措施，最早在17年前就已提出，但一直遭到相关行业协会的强烈反对。

   

澳洲房地产协会认为，这项法规将使房地产经纪人被迫承担金融监管机构Austrac的部分工作职能，而新州律师协会则表示，这样做“成本太高”。

   

数据显示，毒贩、摩托帮、有组织犯罪集团及黑手党每年通过澳洲洗钱金额高达600亿澳元。这些资金不仅可用于进一步的毒品走私，还可用于创办合法企业，致使资金来源变得难以追踪。

   

本周一发布的57页AIC报告揭示，律师、会计师和房地产经纪人在洗钱操作中扮演了重要角色。报告指出：“研究的一个重要发现是，专业人士在协助有组织犯罪集团进行洗钱方面发挥了关键作用。总体来看，这些有专业人士参与的犯罪集团通常涉及金额更高的可疑交易。”

   

报告还显示，通过房地产和赌博进行的洗钱交易，涉及的金额尤其巨大。

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