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BC省政府正在寻求法院命令，要求一对华人夫妻Jianxin Huang和Xiao Zhen Jean Li对其持有的3处房产和近150万加元的现金提供这些财产的合法来源证明。
图源：vancouversun
这是BC省第四次使用所谓的“不明财富命令”来起诉民事没收案件。
“不明财富命令”是BC省新民主党政府于2023年推出的一系列新法律的一部分，旨在打击洗钱和其他金融犯罪。
根据BC省政府于2023年首次提交的没收诉讼，两处位于温哥华的房产和另一处位于Abbotsford的房产总估价为560万加元，以及现金，均被认为是犯罪所得。
本周，省政府在法庭文件中添加了不明财富命令的申请。
BC省公共安全部长Mike Farnworth在声明中表示：通过这一法庭申请，我们正在寻求法院命令，要求被告提供证据证明这些财产是通过合法手段获得和购买的，并且现金的来源是合法的。
房主Jianxin Huang和Xiao Zhen Jean Li在法庭答复中否认了这些指控。他们尚未对最近的不明财富命令申请做出回应。
不明财富命令申请与去年9月10日在East 28th Avenue和Victoria Drive附近发生的一起枪击事件有关。在这起事件中，两人中枪，其中一人后来死亡。
根据没收诉讼，Jianxin Huang在次月因涉嫌谋杀和企图谋杀被捕。
根据BC省法院在线文件的搜索结果，Jianxin Huang目前没有受到任何与该事件相关的刑事指控。
根据没收诉讼，温哥华警方在调查期间在位于4372 Victoria Dr.的一处房产中发现了145.9万加元的现金和9,750美元的现金。
图源：vancouversun
在这处房产中，警方还发现了一个大麻种植场和包装好的大麻，四个弹壳以及一个改装过的电气系统。
温哥华警方还在Abbotsford的27658 Quinton Ave.发现了一个“超过许可”并“用于贩运目的”的大麻种植场。
另外，在East 37th Avenue的一处房屋内发现了21,660加元现金。
根据房产记录，Li拥有位于Victoria Drive的房产，估价为196万加元；Huang拥有Abbotsford的房产，估价为226万加元。
没收诉讼还寻求没收另一处位于1890 41st Ave.、由Huang和Li共同拥有的房产，该房产估价为145万加元。
根据房产记录，Abbotsford的房产没有抵押贷款，而另外两处房产有。
诉讼中列举的涉嫌非法活动包括：持有大麻用于贩运目的、生产非法大麻、使用枪支犯罪、谋杀、企图谋杀、持有犯罪所得、洗钱以及未申报应税收入。
图源：vancouversun
诉讼指控称，部分或全部资金用于获取和/或维持这些房产。
在法庭答复中，Huang和Li都表示，这些房屋并非通过非法大麻销售购买或维持。Li表示，她的房屋是通过工资、礼物、继承和贷款来维持的。她说，Victoria Drive的房产是她和孩子们的家庭住所。
他们两人都表示，大麻不是为了牟利而销售的，大麻种植不超过许可证的范围，也不是为了贩运目的种植的，他们没有从大麻销售中获得任何利润。
每个案件中的不明财富命令必须通过法院申请。如果法官批准，这些命令将反转证明责任，在涉嫌犯罪活动或腐败的情况下，要求个人解释购买资产的资金来源。
不明财富命令是2022年Cullen洗钱调查以及2019年BC省政府委托的房地产洗钱报告中提出的100多项建议之一。
包括BC省民权协会在内的一些批评者认为，这类措施会削弱宪法权利，尚未得到充分测试，并且实施成本高昂。
来源链接：https://vancouversun.com/business/b-c-files-legal-demand-for-owners-to-explain-source-of-7-million-in-homes-and-cash
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发表于 2024-9-13 05:30:27
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